Szigorodó magyarországi pénzforgalom

Agazdasági kabinet olyan ajánlásokat tesz a kormány részére, amelyek jelentős mértékben szigorítani fogják a pénzforgalmat Magyarországon is – jelentette be tegnap Varga Mihály pénzügyminiszter. Egyes javaslatok még kidolgozás alatt állnak, de már vannak olyanok, amelyek törvénymódosítás formájában a parlament elé kerülhetnek. A módosítások értelmében szűkülne az a mozgástér, amelyet a devizaliberalizációs intézkedések hoztak: nem lehet például bejelentés nélkül korlátlan mennyiségű készpénzt kivinni az országból, szigorodni fognak a betételhelyezési szabályok is.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel felgyorsul az anonim – tehát bemutatóra szóló – betétek megszüntetése is. A javaslatok között szerepel az is, hogy jövő év január elsejétől kezdve csak névre szóló értékpapírt lehessen kibocsátani, illetve dematerializált formában lehessen csak felvenni.
A miniszter szerint jó esély mutatkozik arra, hogy a tervezett módosításokat a parlament sürgősséggel elfogadja, így azok október–november folyamán életbe léphetnek. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szintén ajánlást készít a pénzmosás elleni keményebb fellépésről, ennek összehangolása folyik a bűnüldözési szervekkel.
A miniszter közölte: elkészült az a törvényjavaslat, amely az egyes embargós intézkedések elrendeléséről rendelkezik. Ez azért szükséges, mert az EU és az ENSZ Biztonsági Tanácsa már ilyen jellegű döntéseket hozott, és Magyarország ezeket minél korábban szeretné adaptálni.
Terták Elemér, a minisztérium helyettes államtitkára közölte: az USA nagykövetsége tegnap eljuttatta a kormányhoz annak a huszonhét, terrorizmust támogató személynek, illetve szervezetnek a nevét, amelynek számláját zárolták, illetve megtiltották a velük történő ügyletkötést.
A jelenlegi szabályozás alapján a kormánynak arra van lehetősége, hogy felkérje a magyarországi bankokat: ellenőrizzék ezeket a neveket, és ha gyanús számlákat találnak, azokat zárolják, illetve ne teljesítsenek tranzakciót. Az MTI a Reutersre hivatkozva tegnap úgy tudósított: az előzetes becslések szerint az Európai Unió bankjai csaknem 100 millió dollárnyi afgán betétet zároltak, amióta az EU-ban elrendelték az Oszama bin Laden nevéhez köthető pénzek lefoglalását.