Pénzmosási vád francia bankár ellen

Pénzmosás gyanújával őrizetbe vettek egy francia bankárt. Az ottani bankárszövetség felszólította Jean-Claude Trichet jegybanki kormányzót, hogy közelje: mit kell tenniük a bankoknak a pénzmosás ellen. Egy ügyvéd szerint képtelenség ellenőrizni a számlaforgalmat.

Pénzmosás minősített esetének alapos gyanújával hivatalos vizsgálat indult Daniel Bouton, a francia Société Générale vezérigazgatója és két helyettese ellen, francia és izraeli bankok között bonyolított, tisztázatlan eredetű tranzakciók ellenőrzésének elmulasztása miatt. Más francia pénzintézetek alkalmazottaival együtt kilencven személy ellen folyik eljárás – jelentette az MTI.
Christpe Lequevaques ügyvéd szerint a bankrendszerben forgó évi ötmilliárd csekk ellenőrzése gyakorlatilag teljesíthetetlen elvárás. A francia bankárszövetség felkérte Jean-Claude Trichet-t, a jegybank kormányzóját, hogy pontosítsa: milyen kötelezettségek terhelik a francia pénzintézeteket a pénzmosás elleni küzdelemben.