FATF: hazánk lekerülhet a listáról

A pénzmosás elleni közös fellépésért az OECD égisze alatt életre hívott független nemzetközi munkacsoport (FATF) különösen elégedett a magyar intézkedésekkel – derül ki a szervezet hongkongi plenáris üléséről kiadott záróközleményből.

Hírösszefoglaló
2002. 02. 02. 0:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Biztató eredménnyel zárult Magyarország számára a FATF hongkongi ülése: a szervezet ugyanis különösen elégedetten nyugtázta azokat a gyors és hatékony intézkedéseket, amelyeket hazánk tett a korábban feltárt hiányosságok megszüntetésére.
A közlemény szerint a FATF kérni fogja Magyarországtól a pénzmosás elleni intézkedések végrehajtási tervének ismertetését, hogy a csoport elbírálhassa a törvénymódosítások tényleges végrehajtását. Az évente összeállított figyelmeztető listára tavaly nyáron Magyarország is felkerült. Akkor a FATF illetékese ezt azzal indokolta: a magyarországi pénzmosásellenes rendszernek, amely egyébként eléggé átfogó, súlyos hiányossága, hogy névtelen betétek elhelyezését teszi lehetővé korlátlan számú bankszámlán. Magyarországon azonban ez év januártól olyan törvény lépett életbe, amely szerint bankoknál csak névre szólóan lehet új betétet elhelyezni, illetve értékpapírt csak nevesítve lehet forgalomba hozni. A tegnapi hongkongi közlemény szerint a FATF a júniusi plenáris ülésen ellenlépések lehetőségét fogja megvizsgálni azon országok ellen, amelyek tavaly júniusban kerültek fel a figyelmeztető listára, s azóta nem értek el elégséges haladást.
Balogh László kormánybiztos az MTI-nek adott nyilatkozatában figyelemre méltónak tartotta, hogy a listán szereplő tizenkilenc ország közül egyedül Magyarország érdemelt ki külön elismerést erőfeszítéseiért. A magyar delegáció vezetője szerint a nemzetközi szakmai közösség ezzel a tavaly év végén elfogadott pénzmosás elleni törvény céljait, irányait és tartalmát kedvezően igazolta vissza.

Oroszok a pénzmosás ellen. Tegnap Oroszországban életbe lépett a pénzmosás elleni új törvény: a hatszázezer rubelnél (22 700 euró) nagyobb értékű pénzügyi műveleteket ezentúl erőteljesen ellenőrzik. Oroszország évek óta előkelő helyen áll az OECD pénzmosás ellen küzdő, nemzetközi pénzügyi akciócsoportja (FATF) listáján. Hivatalos becslések szerint havonta másfél milliárd dollár kétséges eredetű pénz jut Oroszországból külföldre. (MTI)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.