Olasz pénzmosoda Romániában

Romániában tizennyolc cég a Cosa Nostra vezetőivel szoros kapcsolatban lévő olasz állampolgárok tulajdonában van – tájékoztatta a sajtót a román rendőrség. A nyilatkozatra az Evenimentul Zilei című lap tényfeltáró írása nyomán került sor, amely három, a Cosa Nostra vezetőivel kapcsolatban lévő olasz férfiról számol be, akik cégeket működtetnek Bukarestben.

Az olaszországi sajtó szerint a három olasz férfi a több mint 35 éve bujkáló maffiavezér bizalmas embere. A három férfi „munkatársa” egy negyven éve Olaszországban élő román férfi, Paul Brener, aki a Securitate uralta Romániában is kötött gyümölcsöző üzleteket.
Azon a napon, amikor a román lap román–olasz maffiakapcsolatokról szóló leleplező írása megjelent, a szicíliai szervezett bűnözés elleni nyomozó csoportok az előző ötven év legnagyobb rendőrségi akcióját indították el, amelynek során több mint ötven pénzmosással gyanúsított személyt ellenőriztek.
Ugyanezen a napon olasz rendőrök érkeztek Bukarestbe, akik az Interpol és a román nyomozók segítségével Paul Brener kapcsolatai és érdekeltségei után kezdtek nyomozni.
A román szervezett bűnözés és drogellenes igazgatóság vezetője, Mihai Stoica tábornok bejelentette: ez a román rendőrség eddigi legnagyobb maffiaellenes akciója. Három nap alatt negyven román és két olasz nyomozó tizennyolc romániai céget ellenőrzött. Tulajdonosuk az olasz Alabiso Rocco, akit Olaszországban kábítószer-kereskedelemből származó pénz mosásával gyanúsítanak. A tábornok szerint a bűncselekményeket Olaszországban követték el, a pénzmosásra pedig Romániában került sor. Olaszok évek óta folyamatosan vásárolják a romániai import-export cégeket, hoteleket, kaszinókat. Mindez azonban csak kis részét teszi ki azoknak a milliárdoknak, amelyeket a szicíliai maffia tisztára mos Romániában.