Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának korrupcióellenes osztálya által június elején elkészített vádjavaslat szerint Tasnádi kettőszáznegyvennyolcmillió forinttal maradt adós az államnak. A vállalkozó II. kerületi, Szemlőhegy utcai telkén a Hotex Kft. által 1999-ben épített villát a cég ellenérték nélkül átadta Tasnádinak, aki az évi adóbevallásában nem szerepeltette a vagyongyarapodást – vélte a rendőrség.
Az ingatlanforgalmi szakértő 937,5 millió forintra taksálta az ingatlan piaci értékét, a Hotex Kft. könyvelésében pedig 620,9 millió forintos bekerülési áron szerepelt a ház. A gyanúsításban nem a piaci, hanem a bekerülési értéket vették az adócsalás elkövetésének alapjául, így a rendőrség szerint Tasnádi 248 millió forintnyi személyi jövedelemadót titkolt el az adóhatóság elől.
Lapunk úgy értesült, hogy Tasnádi egykori üzlettársa, Márai Péter már dolgozik és többször is hazalátogatott, mivel az előzetes letartóztatása után a lakhelyelhagyási tilalmat is feloldotta a kölni bíróság. Infromációink szerint a vállalkozó Mátra közeli szőlészetére elrendelt zár alá vételt megszüntették, ám a balatoni Négy Évszak Szálloda és az I. kerület, Batthyány utcai egykori SZOT-ingatlan egyelőre megmaradt a hatóságok ideiglenes birtokában. A kölni városi bíróság még tavaszszal elhalasztotta a vállalkozó perét, mert pótnyomozást rendeltek el az ügyben. Várhatóan az ősszel kezdik újra tárgyalni. Ismeretes: Márait és társait a kölni ügyészség adócsalással, társadalombiztosítási csalással és más bűncselekményekkel vádolta meg. Az ügy alapja, hogy Márai német vállalkozásokkal többféle munka elvégzésére szerződéseket kötött. A munkát azonban a németeknek kiközvetített magyar feketemunkások végezték el, akik után nem fizették ki a járulékokat.
A Pest Megyei Bíróságon a Tasnádi Péter elleni monstre büntetőperben különösen nagy értékre elkövetett sikkasztással vádolták meg Márai Pétert. Ügyét a bíróság akkor elkülönítette az alapeljárástól, mert időközben Kölnben előzetes letartóztatásba helyezték. A bíróság jelenleg szakértői véleményre vár, így még nem tudja tárgyalni az ügyet – értesült lapunk.
Korábban megírtuk: pénzmosás és feketemunkások kiközvetítése miatt az ORFK korrupcióellenes osztálya meggyanúsította Tasnádi Pétert is, de az eljárást addig szüneteltetik, míg le nem zárul Márai Péter kölni ügye. Az alapos gyanú szerint a feketemunkások kiközvetítéséből és a német hatóságok elől eltitkolt járulékokból befolyt mintegy 133 millió forintos illegális jövedelmet Tasnádi visszautalta Márainak, aki újra visszaküldte Tasnádinak, amelyet így „tisztára mostak”.
Ugyanebben az eljárásban nyomozott a rendőrség jogosulatlan gazdasági előny megszerzése miatt, mert Tasnádi és Márai cégeinek adatai szerint a magyar feketemunkásokat a gazdasági minisztérium engedélyével közvetítették ki. A tárca kiköti ugyanis, hogy csak olyan vállalkozás közvetíthet ki szakmunkásokat külföldre, amely maga is hasonló tevékenységet végez. Kiderült: Márai henteseket utaztatott Németországba, holott egyik cége sem végzett Magyarországon húsfeldolgozói tevékenységet. A nyomozás ismeretlen tettes ellen indult, bár a mai napig nem gyanúsították meg Márait, de Tasnádit sem. Úgy tudjuk, hogy az ORFK kérte kölni kollegáit, hogy adjanak lehetőséget Márai meghallgatására, de ez nem valósult meg.
origo.hu
Így készül Orbán Viktor a ma esti holland-magyar meccsre
