A reptéren kapták el a pénzváltót

Újabb gyanúsítottja van minden idők legnagyobb pénzmosási bűncselekményének: egy szír állampolgárt Ferihegyen vettek őrizetbe. A K&H-ügyben pénzmosással gyanúsított El Abed Hassant azért nem helyezik szabadlábra, mert az ellene folyó eljárás során vesztegetéssel is meggyanúsították.

Immár tizenegy személyt gyanúsít a BRFK gazdaságvédelmi osztálya az eddig ismert legnagyobb értékű pénzmosási ügyben.
A gyanú szerint szír állampolgárok és magyar segítőik az általuk működtetett pénzváltó vállalkozáson keresztül az elmúlt év során csaknem hatvanmilliárd forint és valuta tisztára mosásában működtek közre. A nyomozók december 18-án este a Ferihegyi repülőtér kettes termináljának területén, elutazása előtt elfogták M. Aid szír állampolgárt, aki megalapozottan gyanúsítható jogosulatlan pénzügyi szolgáltatás bűntettének elkövetésével. A pénzváltót őrizetbe vétele mellett kihallgatták, de társaihoz hasonlóan ő sem tett vallomást – értesült a Magyar Nemzet.
Ismert: a Nemzetbiztonsági Hivatal feljelentése alapján a BRFK vizsgálatot indított, majd december 10-én őrizetbe vette Bassam T. és Ghassan A. szír állampolgárokat, valamint D. Zoltánt, a következő hét során pedig letartóztatták M. Jánost. A rendőrségen önként jelentkező gyanúsítottak és két banki alkalmazott szabadlábon védekezhetnek az eljárás során. Úgy tudjuk, a nemzetbiztonsági szolgálatok tavaly októbere óta megfigyelték a legális pénzváltó céget működtető vállalkozókat, lehallgatták telefonjaikat.
A K&H-ügyhöz kapcsolódó pénzmosásban is felmerültek arra vonatkozó adatok, hogy szír pénzváltók működtek közre a bűncselekményben. El Abed Hassant azzal gyanúsítják, hogy 2,8 milliárd forintot vett fel két pénzintézetnél – a gyanú szerint az összeget korábban a K&H Equities Rt.-nél sikkasztották el. Hassan harmincmillió forint óvadékot ajánlott fel azért, hogy megszüntessék előzetes letartóztatását, a bíróság jogerős döntése értelmében azonban erre nem került sor. Lapunk is beszámolt arról, hogy az ügyészség hivatali vesztegetéssel gyanúsította meg Hassant az ellene folyó eljárás alatt, mert a gyanú szerint pénzt ajánlott egy fogdaőrnek, hogy korlátlanul, ellenőrzés nélkül telefonálhasson. – A óvadéki kérelmet elutasító bíróság indoklásában arra hivatkoztak, hogy a vesztegetési ügy miatt nem bocsátják feltételesen szabadlábra – mondta lapunknak Falah Salha, az arab férfi ügyvédje. A jogász szerint mondvacsinált indokkal tartják előzetesben védencét, ezért arra kérték az ügyészséget, hogy szüntesse meg a vesztegetés miatt indított nyomozást. Salha szerint Hassan tolmács nélkül nem tehetett volna ajánlatot a fogdaőrnek, ezért megalapozatlan a vádhatóság érvelése. – Volt már arra precedens, hogy hasonló esetben a bíróság szabadlábra helyezett személyeket, ezért diszkriminatívnak tartom a döntést – tette hozzá.
Jován László, a sikkasztással és okirat-hamisítással gyanúsított Bitvai Miklós védője kijelentette: még nem tették le a harmincmillió forintos óvadékot, amely feltétele ügyfelem szabadlábra helyezésének. Az Állami Autópálya Kezelő Rt. volt vezérigazgatójának óvadékát tízmillió forintról emelte háromszorosára a másodfokon eljáró bíróság.