K&H-ügy: arab pénzváltók őrizetben

Három személyt – köztük két szír állampolgárt – helyezett előzetes letartóztatásba a BRFK, mert a jelenlegi adatok szerint több milliárd forintot mostak tisztára a brókerbotránnyal öszszefüggésben. A rendőrség figyelmeztetett: egyelőre nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy az ügy összefüggésben lenne a Molnár Csaba alezredessel kapcsolatos vizsgálattal. Házi őrizetbe kerülhetnek a K&H-ügy előzetesben lévő gyanúsítottjai.

A Nemzetbiztonsági Hivatal feljelentése alapján pénzmosás gyanújával rendelt el nyomozást a Fővárosi Főügyészség, az ORFK megbízásából a BRFK nyomozó főosztályának gazdaságvédelmi osztálya folytatja le az eljárást – erősítette meg lapunk információját tegnap a rendőrség közleménye. Szerdán a brókerbotránnyal összefüggésben három személyt helyeztek előzetes letartóztatásba: Bassam T. 45 éves szír származású magyar állampolgárt, Ghassan A. 31 éves szír állampolgárt és D. Zoltán 34 éves budapesti lakost. A rendelkezésre álló adatok szerint 2002 novembere óta több milliárd forint nagyságrendben illegálisan váltottak valutát, amit az általuk létrehozott pénzváltón keresztül legalizáltak.
Lapunk hétfőn megkereste Bassamot a fővárosi Garay téri piac közelében lévő üzletházban. A szír férfi – akihez csak több arab személy közreműködésével sikerült eljutni – kérdésünkre hevesen cáfolta azon információnkat, hogy ötmillió forintot adott át a rendőrség egyik nyomozójának egy korábbi ügy „elsimítása” miatt.
Tegnap tízmillió forint ellenében a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) megszüntette Rejtő E. Tibor előzetes letartóztatását, az ügyészség nem fellebbezett, ezért a határozat jogerős – tájékoztatott Sándor Zsuzsa, a Fővárosi Bíróság szóvivője. Amennyiben az óvadékot befizetik, a K&H Bank sikkasztással gyanúsított egykori vezérigazgatója távozhat a büntetés-végrehajtási intézetből.
*
A bíróság egyúttal elrendelte a bankár házi őrizetét és útlevelének bevonását is.
A BKKB szintén megszüntette a brókerbotrányban meggyanúsított Bitvai Miklós – az Állami Autópálya Kezelő Rt. sikkasztással gyanúsított egykori vezérigazgatójának – előzetes letartóztatását tízmillió, El Abed Hassanét – akit milliárdos pénzmosással gyanúsítanak – pedig harmincmillió forint óvadék ellenében. A bíróság esetükben is elrendelte a házi őrizetet, az útlevél bevonását, a szír férfi esetében pedig az állandó rendőri ellenőrzést is. Ezek a határozatok azonban nem jogerősek, mert az ügyészség fellebbezett. Emlékezetes: december 5-én a Fővárosi Bíróság harmincmillió forint óvadék ellenében jogerősen szabadlábra helyezte a brókerbotrány kapcsán sikkasztás gyanújával letartóztatott Garamszegi Gábort, a Betonút Rt. volt vezérigazgató-helyettesét, egykori MSZP-s fővárosi képviselőt, és elrendelte házi őrizetét. Az óvadékot még aznap befizették.
A K&H Bankot húszmillió forintra, a pénzintézet brókercégét, a K&H Equities Rt.-t tízmillió forintra bírságolta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a Pannonplast Rt.-ben történt befolyásszerzés kapcsán. A szervezet aaz idén júliusban kezdett helyszíni célvizsgálatot a banknál, amely megállapította, hogy a pénzintézet 402-es fiókja és a K&H Equities közötti pénzforgalom egy technikai pénzforgalmi számla közbeiktatásával bonyolódott. Ezáltal azonban sem a banknál, sem a brókercégnél nem tudták az ügyleteket teljes egészében végigkövetni – áll a határozatban. A felügyeleti vizsgálat megállapította azt is, hogy a brókercégnél négy olyan személy folytatott üzletkötői tevékenységet, akik nem szerepeltek a felügyelet üzletkötői névjegyzékében. Korábban a szervezet közzé tette, hogy a műanyagipari vállalat részvényfelvásárlásában, annak a technikai végrehajtáson jelentősen túlmutató pénzügyi koordinálásában, szervezésében fontos szerepet vállalt a brókercég – a PSZÁF ezen határozatának megállapításai a brókerbotrányig vezettek.

Tegnap sem tudtak megállapodni a bankbotrányt vizsgáló bizottság tagjai abban, hogy milyen irányelvek alapján kellene az Országgyűlés által rájuk bízott munkát elvégezni. Érdeminek nevezhető előrelépést a testülethez beérkezett iratok értékelése jelentett, ennek során a politikusok lényegében megismételték korábban már többször hangoztatott álláspontjukat.

Cáfolt összefüggés
Tóth Gábor, a nyomozást vezető ezredes hangsúlyozta: a tegnapi őrizetbevételek és a sajtóban már többször szereplő Molnár Csaba-ügy között nincs összefüggés a jelenlegi adatok szerint. A BRFK felhívta a figyelmet arra is, hogy a szervezetnek nincs hatásköre nyomozást folytatni egy rendőrrel kapcsolatban. – A brókerügyben is nyomozó Molnár Csaba alezredes ügyében a Fővárosi Főügyészség hivatali visszaélés gyanúja miatt rendelt el nyomozást, de jelenleg ebben az ügyben nincs nevesített gyanúsított – emlékeztetett Tóth Gábor.