Az NBH óva int a holland lottótól

Dél-Afrikából, Hollandiából és Spanyolországból érkező, elektronikus levelekben kezdeményezett pénzügyi csalásokra hívja fel a figyelmet a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH). A hivatal honlapján közzétett dokumentum szerint a levelek írói jutalék ellenében arra kérik a magyar vállalatok egyes tisztségviselőit, hogy a részükre átutalt dollárt egy vagy több külföldi bankszámlára utalják át.

Annak indoklására, hogy a pénzmozgáshoz miért kívánják igénybe venni a célszemélyek számláit, számtalan furfangos magyarázatot találnak ki a csalók. Ha a címzett rááll az ügyletre, akkor elkérik a tranzakcióhoz szükséges aláírását, majd a megszerzett adat segítségével számláiról pénzt hívnak le.
A címzettek, köztük magánszemélyek bejelentéseiből kiderül, hogy a bűnözők most a csalás egy újabb változatával, az úgynevezett holland lottó (Dutch Lottery Scam) módszerével igyekeznek pénzügyi bűncselekményeket elkövetni. A trükk lényege, hogy arról tájékoztatják a címzettet: egy külföldi lottó-nyereményjáték szerencsés nyertese, és az összeg felvételéhez szükséges adatok szolgáltatására kérik. Ha az érintett válaszol a levélre, hamarosan újabb e-maileket kap, amelyekben tájékoztatják, hogy a nyeremény kiutalása érdekében a külföldi forrásadó, a nyeremény feldolgozásának költsége és egyéb díjak miatt előleget kell fizetnie, majd az öszszeg átutalását követően a csalók többé nem jelentkeznek.