Máig nem tudható, keresik-e az amerikai nyomozó szervek a K&H-ügy kulcsszereplőjének tartott Schönthal Henriket, miután az Igazságügyi Minisztérium sajtóosztálya többszöri megkeresésünkre sem válaszolt kérdéseinkre. Schönthal gyanúsíthatóságát már júniusban kimondta a rendőrség, miután kiderült, hogy érdekeltségébe tartoznak azok az off-shore cégek amelyek a Kulcsár Attila által elsikkasztott milliárdok tisztára mosásában játszottak központi szerepet, de Bárándy Péter volt tárcavezető lemondásáig nem írta alá a dokumentumot. A tárca sajtófőnöke tegnap „technikai” okok miatt nem tudott felvilágosítást adni arra a kérdésünkre, hol tart a kiadatást kérő dokumentum érvényesítési procedúrája. Az üzletember kiadatásához szükséges, hogy bírósági végzés nyomán az igazságügy-miniszter aláírja az amerikai hatóságoknak címzett kérelmet.
Mint arról beszámoltunk: a bróker az ügyészségen azt vallotta, hogy Schönthalt Forró Tamás mutatta be neki, és ő még Montrade nevű off-shore cégét is felajánlotta a törvénytelen tranzakciók lebonyolításához. A brókerbotrány kirobbanása idején Papp Csaba alezredes, a nyomozás vezetője kijelentette, hogy kihallgatása nélkül az ügy lezárása elképzelhetetlen.
A Fővárosi Főügyészség (FF) kedden megszüntette az eljárást az OTP és az Inter-Európa Bank tizenhat bejelentési kötelezettség elmulasztásával gyanúsított pénztárosa ellen. A vádhatóság eddig úgy vélte, hogy az alkalmazottak nem jelentették az összességében több milliárd forintos pénzmosás gyanúját. Az FF határozata szerint nem lehetett kétséget kizáróan bizonyítani, hogy nevezettek bűncselekményt követtek el, mivel a bejelentési kötelezettségről rendelkező törvényi és rendőrségi szabályozásnak nem mindenben tudtak eleget tenni.
origo.hu
Eltűnt pásztói nőt keres a rendőrség
