Nem fogadta el a rendőrség javaslatát az ügyészség, és nem indítványozta a bíróságnak a DT Diamond Rt. kedden őrizetbe vett vezérigazgatója előzetes letartóztatásba helyezését. A jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel meggyanúsított Tencz Jánost tegnap szabadon engedték – tudtuk meg Dobos Gabriellától, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjétől.
A nyomozók a cég irodáiban házkutatáskor talált dokumentumokat értékelik. Ezek nagy része olyan szabványszerződés, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) feljelentésében kifogásolt. Gyémántot nem foglaltak le a csiszolt drágakövek értékesítésével foglalkozó részvénytársaságnál, mert az ügyben egyelőre nem jelentkezett károsult – mondta lapunknak Péntek József, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdaságvédelmi osztályának vezetője, aki nem zárta ki: a szerződésekben felülértékelt gyémántok miatt csalás bűntettében is vizsgálatot indítanak. Azok a vásárlók, akik egyéves kontraktust kötöttek, és éltek a Diamond által felkínált visszavásárlással, megkapták a hozammal növelt ellenértéket. A vállalkozás partnerei között egy községi önkormányzat is szerepel.
A cég központjában lapunk többszöri megkeresésére sem kívántak nyilatkozni az ügyről.
A PSZÁF továbbra is jogosulatlan betétgyűjtésnek minősíti a cég gyémántvásárlással kapcsolatos megállapodásait – tudtuk meg a pénzügyi felügyelet sajtóosztályán. Így érvényben marad az a felügyeleti döntés is, amely megtiltja a Diamondnak az engedély nélküli befektetési ügyletek létrehozását. A PSZÁF ez év szeptemberében már folytatott vizsgálati eljárást a szóban lévő cégnél, de akkor működésében nem talált kifogásolnivalót. Azóta azonban olyan új információk jutottak a PSZÁF tudomására, hogy korábbi határozatát visszavonta, és a BRFK-n feljelentette Tencz Jánost, aki eddig egyedüli gyanúsított az eljárásban.
Futó Barnabás, a vezérigazgató jogi képviselője az MTI-nek elmondta: a DT Diamond Rt. kereskedelmi, adásvételi és bizományosi szerződéseket köt. Ezek nem banki műveletek, nem kötődnek bankfelügyeleti engedélyhez. Hozzátette: a gyémántokat nem többszörös áron adták el, csak a szokásos kereskedelmi árrést alkalmazták. Kár senkit nem ért eddig, a cég mindig teljesítette a szerződést, ha valaki kérte a visszavásárlást.
Drágakövek tripla áron. A honlapján magát konkurencia nélküli cégként bemutató DT Diamond Rt. csiszolt gyémántok magyarországi értékesítésére szakosodott, a 2003-as kezdet óta 1,4 milliárd forintos forgalmat ért el. Üzletfeleinek olyan feltételekkel árusított gyémántot, hogy garanciát vállalt a drágakövek hozammal és kamattal növelt visszavásárlására. A gyémántok azonban csak harmadát érték a szerződésben meghatározott vételárnak. A cég jelmondata: a forint megy, az euró jön, a gyémánt marad.
