A három vádlott és négy tanú meghallgatásával kezdődött meg tegnap az a büntetőper, amelyben Molnár Csaba, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága pénzmosás elleni osztályának volt vezetője és társai álltak Szebeni László tanácsa elé. A Nemzetbiztonsági Hivatal telefonlehallgatási jegyzőkönyvein alapuló vádirat szerint a brókerbotrány pénzmosási szálát nyomozó Molnár tavaly nyáron egy fővárosi autómosóban találkozott vádlott-társaival, és nyolcezer forint értékű ajándékokat, így ceruzatartót, karperecet és süteményt fogadott el Bassam Tarche-tól. Ezután cserébe, hivatali kötelességét megszegve, államtitokká minősített információkat adott át nekik pénzmosásgyanús ügyletekre vonatkozó bejelentésekről, valamint közbenjárt érdekükben a Volksbank illetékeseinél azért, hogy a pénzintézet ne mondja fel a cégeikkel kötött pénzváltói szerződést. A rendőrtiszt felhívására Bassam vállalkozása, az Intermoney Kft. 49 pótlólagos bejelentést tett az általa vezetett pénzmosás elleni osztályon.
*
Molnár Csaba védője felhívta a bíróság figyelmét, hogy egy jogszabályváltozás következtében nem bűncselekmény az ügyfele terhére rótt államtitoksértés, de Szebeni László bíró elvetette az ügyvéd megszüntető indítványát.
Az alezredes tagadta bűnösségét, és állította, hogy az elfogadott ajándékok, valamint azok értéke az általa felügyelt pénzügyi szektorban teljesen általános figyelmességeknek számítanak. – Amikor a pénzmosás elleni törvény hatálya alá kerültek a pénzváltók, elvárták tőlem, hogy ebben a körben minél több információt gyűjtsek, az együttműködő személyekkel és eseti informátorokkal kapcsolatot tartsak, ehhez pedig emberi közelségbe kellett kerülni hozzájuk – hangsúlyozta az alezredes. A Kulcsár Attila, a K&H Bank exbrókere ügyében felbukkant El Abed Hassan szír pénzváltó elfogásához is hozzájárult a Bassammal és üzlet-, illetve vádlott-társával, Dér Zoltánnal kialakított kapcsolat – érvelt Molnár Csaba. A tanúként meghallgatott Németh László ezredes, Molnár korábbi közvetlen felettese úgy nyilatkozott: az alezredes az ajándékok elfogadásával nem lépett túl az együttműködő személylyel tartott kapcsolat törvényes keretein. A Volksbank jogtanácsosa és igazgatója egyaránt tagadta, hogy az alezredes közbenjárt volna a pénzváltók érdekében. A büntetőper a jövő héten szerdán Molnár Csaba más feletteseinek, valamint az ügy szakértőinek meghallgatásával folytatódik.
origo.hu
Eltűnt pásztói nőt keres a rendőrség
