Baranyai számlagyáros ellen folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pénzügyi nyomozó főosztálya, értesült lapunk. A gyanúsítás szerint a komlói férfi 2002 és 2005 között csaknem 200 millió forint értékű fiktív számlát bocsátott ki vállalkozásán keresztül. Az eljárás jelenlegi adatai szerint a költségbizonylatokat 11 cég fogadta be, amelyek közül többen önként megtérítették a kárt: az APEH számlájára eddig 3 millió forint eltitkolt adóhátralék folyt be.
Az ügyben az APEH kezdeményezte az eljárást, amikor revizorainak föltűnt, hogy a gyanúsított, Cs. László cége nevére irreálisan sok számlatömböt vásárolt. Az adóhatóság munkatársai azonban nem tudták vele felvenni a kapcsolatot, így az ellenőrizés rendre elmaradt. Ekkor fordultak a pénzügyi nyomozókhoz, akik büntetőeljárást indítottak a férfi ellen. Az NNI nyomozása és az APEH ellenőrzése párhuzamosan folyt. A cég számláit, számlatömbjeit, iratait az nyomozó iroda lefoglalta. Kiderült, hogy a fiktív számlák közvetítésében több könyvelőtársaság is közreműködött: ügyfélkörükben terítették a költségbizonylatokat. A befogadó cégek ellenőrzésekor arra is fény derült, hogy a társaságok egymás közt saját, valótlan gazdasági eseményt tartalmazó számlákat adtak-vettek.
origo.hu
Nemvárt fordulat jön az időjárásban, mutatjuk mire számíthat
