Számlagyártó lehetett a baranyai vállalkozó

2006. 06. 21. 23:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Baranyai számlagyáros ellen folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pénzügyi nyomozó főosztálya, értesült lapunk. A gyanúsítás szerint a komlói férfi 2002 és 2005 között csaknem 200 millió forint értékű fiktív számlát bocsátott ki vállalkozásán keresztül. Az eljárás jelenlegi adatai szerint a költségbizonylatokat 11 cég fogadta be, amelyek közül többen önként megtérítették a kárt: az APEH számlájára eddig 3 millió forint eltitkolt adóhátralék folyt be.
Az ügyben az APEH kezdeményezte az eljárást, amikor revizorainak föltűnt, hogy a gyanúsított, Cs. László cége nevére irreálisan sok számlatömböt vásárolt. Az adóhatóság munkatársai azonban nem tudták vele felvenni a kapcsolatot, így az ellenőrizés rendre elmaradt. Ekkor fordultak a pénzügyi nyomozókhoz, akik büntetőeljárást indítottak a férfi ellen. Az NNI nyomozása és az APEH ellenőrzése párhuzamosan folyt. A cég számláit, számlatömbjeit, iratait az nyomozó iroda lefoglalta. Kiderült, hogy a fiktív számlák közvetítésében több könyvelőtársaság is közreműködött: ügyfélkörükben terítették a költségbizonylatokat. A befogadó cégek ellenőrzésekor arra is fény derült, hogy a társaságok egymás közt saját, valótlan gazdasági eseményt tartalmazó számlákat adtak-vettek.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.