Ötmilliárd forintnyi valutával üzletelt

2006. 10. 31. 0:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyelőre nem tudni, hogy saját szakállára vagy megbízásból váltott és adott el három éven át, folyamatosan csaknem ötmilliárd forintnyi valutát egy fővárosi vállalkozó, akit a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pénzmosás elleni osztálya jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel gyanúsít – tájékoztatta lapunkat Bereczky Zoltán osztályvezető. A férfi szabadlábon védekezik. Az NNI tavasszal rendelt el ismeretlen tettes ellen nyomozást, a gyanúsítottat pedig a múlt szerdán hallgatták ki. Az eddigi adatok szerint a férfi a valutát továbbértékesítette, azaz pénzváltó tevékenységet folytatott. Ehhez azonban nem rendelkezett az előírt hatósági engedéllyel.
A nyomozó elmondta: a pénz útját most térképezik föl, mert lehetséges, hogy illegális bevételeket akart a gyanúsított ily módon tisztára mosni. – Az egyelőre nem világos, hogy a sajátját vagy más pénzét forgatta – jegyezte meg Bereczky. Az viszont bizonyos: a férfi mindennap, meghatározott törzshelyein váltott pénzt, amit továbbadott. A nyomozóknak a vizsgálatkor az is szemet szúrt, hogy a férfi anyagi helyzete nem tükrözte a kezén átfolyó összegek nagyságát. A gyanúsított nem ismerte el felelősségét.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.