Ötmilliárd forintnyi valutával üzletelt

Egyelőre nem tudni, hogy saját szakállára vagy megbízásból váltott és adott el három éven át, folyamatosan csaknem ötmilliárd forintnyi valutát egy fővárosi vállalkozó, akit a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pénzmosás elleni osztálya jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel gyanúsít – tájékoztatta lapunkat Bereczky Zoltán osztályvezető. A férfi szabadlábon védekezik. Az NNI tavasszal rendelt el ismeretlen tettes ellen nyomozást, a gyanúsítottat pedig a múlt szerdán hallgatták ki. Az eddigi adatok szerint a férfi a valutát továbbértékesítette, azaz pénzváltó tevékenységet folytatott. Ehhez azonban nem rendelkezett az előírt hatósági engedéllyel.
A nyomozó elmondta: a pénz útját most térképezik föl, mert lehetséges, hogy illegális bevételeket akart a gyanúsított ily módon tisztára mosni. – Az egyelőre nem világos, hogy a sajátját vagy más pénzét forgatta – jegyezte meg Bereczky. Az viszont bizonyos: a férfi mindennap, meghatározott törzshelyein váltott pénzt, amit továbbadott. A nyomozóknak a vizsgálatkor az is szemet szúrt, hogy a férfi anyagi helyzete nem tükrözte a kezén átfolyó összegek nagyságát. A gyanúsított nem ismerte el felelősségét.