Milliárdos bevételt tüntettek el

Magyarország egyik legnagyobb takarítótársaságának vezetője és több társa ellen indított nyomozást két hónapja a Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi főosztálya, mivel a cég több milliárd forintnyi éves bevételének egy részét eltüntette az adóhatóság elől – tájékoztatta lapunkat Hegyes Sándor, a gazdaságvédelmi főosztály őrnagya. A társaság vezetője és egy társa előzetes letartóztatásban van, tíz másik gyanúsított szabadlábon védekezik. Az adatok szerint másfél év alatt hárommilliárd forint kárt okoztak az államkincstárnak, ezért sikkasztással és adócsalással gyanúsítják őket. Egyelőre húszmillió forint készpénzt foglaltak le a nyomozók, s a visszaéléseket rögzítő adathordozók is megkerültek. Az ügyben legkevesebb 150 cég érintett, de ezek száma az eljárásban még növekedhet.
Az őrnagy elmondta: a takarítótársaság számos közbeszerzési eljárást is megnyert, jelentős állami megrendelésekhez jutott, illetve több országos üzletlánc megbízásait teljesítette. Milliárdos nagyságrendű éves bevételre tett szert, amelynek egy részét úgy tüntette el az adóhatóság elől, hogy nagyobb munkáira fiktív alvállalkozók sorát szerződtette, amelyek a pénzt visszajuttatták a céghez. Az őrnagy úgy fogalmazott: egy „pénzügyi tanácsadó” csapat szervezte a hajléktalanok, illetve külföldi állampolgárok adataival alapított alvállalkozói láncolatot. Ezek „alján” állt a tényleges munkát végző, igaz, csak papíron létező társaság. Ide vették fel a minimálbérrel bejelentett takarítókat, de a munkadíjukat mindig a fővállalkozótól kapták meg. A fiktív társaságokat két-három havonta cserélték a szervezők, hogy eltüntessék a nyomokat, az alvállalkozói díjakat pedig készpénzben felvették a bankból és visszajuttatták a fővállalkozónak.
Az őrnagy elmondta: a pénzszállítók hol a WestEnd City Center üzletház parkolójában, hol egy kávézóban adták át a fővállalkozó képviselőjének a több száz millió forintot. Az egyik előzetes letartóztatásban lévő férfi is egy ilyen pénzátadáskor bukott le. A gyanúsítottakat ismert ügyvédek, pénzügyi szakemberek segítették. Az ügy legnagyobb vesztesei azok a dolgozók, akik éveken át minimálbérre voltak bejelentve, és zsebbe kapták az azon felüli összegeket, megfosztva magukat a tisztes nyugdíjtól, amíg a cégvezetők extraprofitot zsebelhettek be – fűzte hozzá az őrnagy.