Külföldi számlagyárosok előzetesben

Grúz származású izraeli állampolgárok irányították azt a bűnszervezetet, amely 2001-től csaknem 2,5 milliárd forint közpénzzel maradt adós az állami költségvetésnek. A június 6-án elfogott 16 gyanúsított jórészt fiktív számlázással és áruhamisítással „állította elő” a feketepénzt. A fináncok több száz millió forint értékű árut, 67 millió forintnyi készpénzt és autókat foglaltak le.

Rendkívül veszélyes, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező bűnszervezet akadt horogra június 6-án a Nemzeti Nyomozó Iroda, a vám- és pénzügyőrség és az amerikai FBI közös akciójában – jelentette be tegnapi tájékoztatóján Nagy János országos vámparancsnok és Bencze József országos rendőrfőkapitány. Az említett napon 150 egyenruhás, csaknem húsz Pest megyei és győri helyszínen, a csoport tizenhat tagjára csapott le. Közülük tizenháromnál alkalmaztak különböző kényszerintézkedéseket.
Az akcióban ez ideig még nem látott méretű számlagyárat találtak, illetve több száz millió forint értékű hamis árut is lefoglaltak egy Soroksári úti raktárban. Kiderült, hogy három grúz származású, izraeli állampolgár irányítja a bűnbandát, amely konyhafelszereléseket és műszaki cikkeket értékesített magyarországi kiskereskedelmi üzletláncoknak. A Távol-Keletről érkező árut magyar elkövetők legálisnak tűnő vállalkozásaikon keresztül adták el. A közterhek megfizetését szintén az általuk működtetett számlagyár segítségével kerülték el: úgy igazolták az áru eredetét, mintha azt magyar cégtől vásárolták volna. Valójában azonban a távol-keleti áru Hamburgba érkezett hajóval a kontinensre. Ott Bécset jelölték meg a vámkezelés és Lengyelországot az értékesítés helyeként. A műszaki cikkek azonban a Soroksári útra, onnan pedig kereskedelmi forgalomba kerültek. Az óriási raktárba ismert márkák címkéit ragasztották a névtelen termékekre, s tetemes haszonnal adták el a multinacionális cégek bevásárlóközpontjainak. Bencze József megjegyezte: a cikkek ma is ott találhatók a nagyáruházak polcain.
A csoport számlagyárosai nemcsak saját vállalkozásaiknak, hanem másoknak is adtak költségszámlákat. Az előzetes szakértői vélemények szerint 2001-től a banda felszámolásáig több mint 12 ezer fiktív számla került csaknem 1800 társasághoz. Ennek összege 11 milliárd forintra rúg. A VPOP, az adóhatósággal együttműködve, az ügyben érintett valamennyi cég könyvelését meg fogja vizsgálni – fűzte hozzá Nagy János.
Az így szerzett pénzből a grúzok bűnöző honfitársaikat is támogatták. A június 6-i akcióra múlt év ősze óta készült a VPOP és az NNI, s mivel a szálak külföldre vezettek, a nyomozásban részt vett az FBI is. Ez utóbbi magyarországi egységének vezetője, Steve A. Buttler azonban tájékoztatón érdemi információval nem szolgált. Az akcióban több száz millió forint értékű árun kívül nyolc gépkocsit és 67 millió forintnyi készpénzt foglaltak le. Ezek előre láthatólag fedezik majd a kiesett állami bevételt.