Csalás, sikkasztás: őrizetbe vették az Il Ferro volt tulajdonosát

A pénzügyőrök őrizetbe vették az autómatricázással foglalkozó Il Ferro volt tulajdonosát. Az ügyben sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás miatt adtak ki körözést. Az eltüntetett 683 millió forintból 100-at ingatlanok és gépkocsik formájában lefoglaltak a hatóságok.

MNO
2008. 02. 21. 14:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága az Il Ferro Kft. tevékenységével kapcsolatban még 2007 júliusában indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a számvitel rendjének megsértése miatt. Ennek során olyan bizonyítékokat sikerült beszerezni, amelyek alapján a nyomozást kiterjesztették más, a vám- és pénzügyőrség (VPOP) hatáskörébe nem tartozó bűncselekményekre, így sikkasztásra és csalásra is.

A Fővárosi Főügyészség határozata alapján ma több házkutatásra is sor került, valamint a sikkasztás, csalás és pénzmosás bűncselekményekkel gyanúsítható személyek felkutatására és kihallgatására is történtek intézkedések – közölte a VPOP. A pénzügyőrök az Il Ferro Kft. egyik volt tulajdonosát őrizetbe is vették, valamint kiadtak egy elfogatóparancsot is. Az adatok szerint a kft. vezetői tevékenységük során az ügyfeleik által befizetett összegek egy jelentős részét kivonták a gazdasági társaság vagyonából, majd készpénzben fel is vették. Így a cégből annak értékesítése előtt összesen 683 millió forintot vettek ki.

A nyomozás jelenleg is nagy erőkkel folyik, különösen a gazdasági társaságból kivett pénzek felderítése és biztosítása érdekében. Az eddig biztosított érték, ami drága gépkocsikból és ingatlanokból áll, meghaladja a 100 millió forintot – áll a VPOP közleményében.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.