A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága az Il Ferro Kft. tevékenységével kapcsolatban még 2007 júliusában indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a számvitel rendjének megsértése miatt. Ennek során olyan bizonyítékokat sikerült beszerezni, amelyek alapján a nyomozást kiterjesztették más, a vám- és pénzügyőrség (VPOP) hatáskörébe nem tartozó bűncselekményekre, így sikkasztásra és csalásra is.
A Fővárosi Főügyészség határozata alapján ma több házkutatásra is sor került, valamint a sikkasztás, csalás és pénzmosás bűncselekményekkel gyanúsítható személyek felkutatására és kihallgatására is történtek intézkedések – közölte a VPOP. A pénzügyőrök az Il Ferro Kft. egyik volt tulajdonosát őrizetbe is vették, valamint kiadtak egy elfogatóparancsot is. Az adatok szerint a kft. vezetői tevékenységük során az ügyfeleik által befizetett összegek egy jelentős részét kivonták a gazdasági társaság vagyonából, majd készpénzben fel is vették. Így a cégből annak értékesítése előtt összesen 683 millió forintot vettek ki.
A nyomozás jelenleg is nagy erőkkel folyik, különösen a gazdasági társaságból kivett pénzek felderítése és biztosítása érdekében. Az eddig biztosított érték, ami drága gépkocsikból és ingatlanokból áll, meghaladja a 100 millió forintot – áll a VPOP közleményében.
