Az októberi rajtaütésben a BRFK és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság mintegy háromszáz nyomozója huszonhét helyszínen hajtott végre kutatásokat. Bevetettek nemcsak kábítószer-, hanem különlegesen képzett pénzkereső kutyákat is. A nyomozók a pénzmosással összefüggésbe hozható vagyonelemek keresésén túl számos tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak. Az Europol munkatársainak helyszíni támogatásával a gazdasági bűnözés elleni főosztály történetének legnagyobb akciójában a nap végére több mint 15,6 millió forintot, nyolcezer eurót, két és fél ezer amerikai dollárt, ötvennyolc mobiltelefont, huszonkét laptopot és egy luxusterepjárót foglalt le, és tizennyolc ingatlant vett zár alá.
A vagyonvisszaszerzési nyomozók munkája a gyanúsítottak elfogása után vett még nagyobb lendületet. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a pénzmosásra alapított
153 cég 613 bankszámlájára érkezett közel 5,3 milliárd forintnak megfelelő devizáról derült ki, hogy bűncselekményekből származik, amelyeket huszonhat országban 267 sértett sérelmére követtek el.
Az ügyben három héttel ezelőtt a nyomozók újabb, a bűncselekményekhez köthető vagyonelemeket biztosítottak. Közel 48 millió forintot és egy luxusterepjárót foglaltak le, valamint egy fővárosi lakást vettek zár alá. A nyomozásnak jelenleg hatvankilenc gyanúsítottja van, ebből tizenheten szervezők, öt embert pedig elfogatóparancs alapján keresnek. Az eljárásban kilencvenkét helyen tartottak kutatást, készpénzben 114 millió forintnak, bankszámlákon pedig 718 millió forintnak megfelelő összeget foglaltak le. Az eljárásban a zár alá vett ingatlanokkal és a lefoglalt vagyontárgyakkal együtt 3,1 milliárd forintot, tehát a bizonyítottan bűncselekményből származó pénz 59,5 százalékát szerezték vissza. A sértetteknek eddig 380 ezer eurót és 148 ezer forintot adtak vissza, a többi pénzösszeg jogosultjait pedig folyamatosan vizsgálják az eljárásban – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!