Több mint tizenkétezer bűncselekményt tártak fel tavaly a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, az esetek nagyjából százhúszmilliárd forintról szóltak. A szervezet bűnügyi elnökhelyettese, Sors László a Magyar Nemzetnek elmondta: a legnagyobb összegek azokban az eljárásokban szerepeltek, amelyek költségvetési csalás gyanújával indultak. A tavalyi esetek közül a közteher-viselési szabályok megszegése miatt összesen 5400 ügy vette kezdetét, a szereplők nem kevesebb mint 108 milliárd forint kárt okozhattak az államkincstárnak.
A kétes ügyekkel megszerzett összegek egyötödét, megközelítőleg 25 milliárd forintot helyezett biztonságba a NAV bűnügyi szolgálata. – A pénzügyi nyomozók ingatlanokat, járműveket foglaltak le, bankszámlákat zároltak, készpénzt és más értékeket vontak el a feltételezett tettesektől – mondta az elnökhelyettes. Hozzátette: bizonyos alkalmakkor teljes egészében visszaszerezték a pénzeket.
Mint a lap megtudta, a NAV-nál az elsődleges szempontok között szerepel a kétes cselekményekkel megszerzett összegek elvonása. – A pénzügyi nyomozók Magyarországon és külföldön is keresik az illegális vagyonokat – mondta Sors László. A hatósági emberek a gyanúba keveredő személyről, s azokról, akiknek a bűnös vagyont átjátszhatják – egységes rend szerint –, minden esetben vagyoni profilt készítenek: a hazai hivatalos nyilvántartások alapján számba veszik, van-e az érintettnek ingatlana, valamilyen járműve. Emellett a bűnügyi szakemberek a bankokkal is felveszik a kapcsolatot. – A pénzintézetektől nemsokára elektronikus úton kérnek információt a NAV nyomozói – mondta Sors László. Az új informatikai rendszer segítségével akár órákon belül kiderülhet, az ügy valamely szereplője vezet-e számlát bármelyik idehaza működő banknál, van-e félretett pénze. Korábban postai úton tudakozódott a hatóság.
Az illegális ügyletekkel megszerzett összegek azonban sokszor nem maradnak az országban: a tapasztalatok szerint némelyek uniós tagállamokba menekítik a jogsértésekből származó pénzt, mások adóparadicsomi körülmények között vagy offshore területeken próbálják elrejteni kétes vagyonukat. – A NAV tavaly számos ügyben kérte az Europol segítségét, a nemzetközi szervezeten keresztül 37 országtól szerezhető be akár órák, napok alatt érdemi információ – mondta az elnökhelyettes. Közölte azt is: a pénzügyi nyomozók az elmúlt évben a korábbiakhoz képest jóval többször léptek kapcsolatba az európai bűnügyi intézménnyel. A NAV nagyjából 2500 esetben cserélt információt az Europol rendszerén keresztül, ez a szám azokat az eseteket is tartalmazza, amikor más országok kértek magyar adatokat. Az elmúlt év bizonyos eseteiben azt tudakolták a magyar pénzügyi nyomozók, hogy az idehaza közteher-viselési vagy más pénzügyi visszaélés gyanújába keveredő személyeknek volt-e külföldön vagyonuk, ingatlanuk, megtakarításuk. Egyes alkalmakkor sajátos kérést tartalmaztak a jelzések: a NAV emberei informatikai eszközök, telekommunikációs készülékek, adathordozók elemzésére kérték meg a speciális eszközökkel is felvértezett Europol munkatársait. Előfordult az is, hogy az illegális kapcsolatok feltérképezését szolgálta a kapcsolatfelvétel.
A teljes cikket a Magyar Nemzet szerdai számában olvashatja.
