Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.A Politikai Iszlám Dokumentációs Központ vizsgálatának középpontjában a Hezbollah áll, amely a jelentés szerint kiterjedt pénzügyi és logisztikai tevékenységet folytat Európa-szerte – Ausztria, Belgium, Olaszország és Egyesült Királyság is érintett, írja az Origo.
A tanulmány szerint a hálózatok egyszerre vannak jelen a legális és illegális gazdaságban: kereskedelem, kábítószerüzlet, luxuscikkek és pénzmosás fonódik össze.
Európa így nem pusztán átmeneti állomás, hanem egy jól működő platform a pénzek mozgatására.
A Europol értékelése szerint a Hezbollah az Európai Uniót bázisként használja adománygyűjtésre, toborzásra és bűnözői tevékenységekre.
A hálózat kábítószer-kereskedelemmel, fegyverüzletekkel és professzionális pénzmosással is foglalkozik – utóbbit akár más bűnszervezetek számára szolgáltatásként is nyújtja. A következtetés egyértelmű: Európa nemcsak elszenvedője, hanem része is lehet ennek a rendszernek.
A jelentés szerint a siker kulcsa az, hogy a legális és illegális tevékenységek szinte észrevétlenül keverednek. A kábítószerből származó bevételek nem tűnnek el, hanem legális üzleteken keresztül „tisztulnak meg”. A kontinens gazdasági ereje, nyitott piaca és a jogi szürkezónák ideális feltételeket teremtenek arra, hogy az illegális pénzek bekerüljenek a hivatalos gazdaságba.
A tanulmány egy konkrét példát is bemutat: az úgynevezett „Cedar Network” Latin-Amerikából származó kokaint juttatott Európába, majd az itt keletkező bevételből luxusautókat és órákat vásárolt. Ezeket Nyugat-Afrikába szállították tovább, ahol értékesítették, a profit egy része pedig visszakerült a hálózathoz.
A működéshez európai fedőcégeket is felhasználtak – például autókereskedéseket pénzmosási célokra. A rendszer csúcspontján heti egymillió euró ment át rajta.
A jelentés szerint az egyik legnagyobb probléma az ellenőrzések hiánya. Európa kikötőiben a konténerek mindössze kis részét vizsgálják át, ami jelentős mozgásteret biztosít a csempészetnek.
Egy 2021-es ügy is rámutatott a rendszer sebezhetőségére: Ausztria területén egy hálózatot állítottak meg, amely 30 tonna Captagon kábítószert próbált eljuttatni a Közel-Keletre, pizzakemencékbe rejtve.
A tanulmány szerint az illegális pénzek tisztára mosásában kulcsszerepet játszanak a luxuspiacok is. A műkincsek, ékszerek és drága áruk kereskedelme gyakran nehezen követhető, az árak és tulajdonosi viszonyok pedig átláthatatlanok. Ez lehetővé teszi, hogy nagy összegek szinte észrevétlenül kerüljenek be a legális gazdaságba.
Az Európai Unió jogrendszerének széttagoltsága tovább nehezíti a fellépést. Az EU például csak a Hezbollah katonai szárnyát tartja terrorszervezetnek, miközben egyes tagállamok a teljes szervezetet tiltják, mások nem.
Ez a helyzet komoly jogi kiskapukat teremt, amelyek megnehezítik a hatóságok munkáját.
Ráadásul a UNODC adatai szerint világszerte a pénzmosásból származó összegek kevesebb mint egy százalékát foglalják le, ami jól mutatja a hatóságok korlátozott lehetőségeit. A jelentés egy új tendenciára is figyelmeztet: a terrorhálózatok egyre gyakrabban használnak kriptovalutákat. Ezek gyors, nehezen nyomon követhető tranzakciókat tesznek lehetővé, ami tovább nehezíti az ellenőrzést.
A tanulmány összegzése szerint Európa azért különösen vonzó a terrorfinanszírozás számára, mert több kedvező tényező egyszerre van jelen: gazdasági erő, nyitott piacok, hiányos ellenőrzések és jogi szürkezónák. A kutatás ugyan nem használ ilyen kifejezést, de a bemutatott példák alapján egyértelmű: a kontinens sok szempontból ideális tereppé válhat a nemzetközi terrorhálózatok pénzügyi működéséhez.
Borítókép: Egy francia bíróság kimondta: egy globális óriás éveken át pénzelte az ISIS működését (Fotó. AFP)
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártan a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!