A napokban induló rendszer végső tesztelése magyar részről is most zajlik – tájékoztatta lapunkat Polgárdy Lorándné, a Bankszövetség bankbiztonsági, pénzmosási és adatbázisokkal kapcsolatos témáiért felelős tanácsadója.
A hitelintézetek a jelenlegi, nehézkesen kezelhető rendszert, vagyis az Official Journalban megjelenített úgynevezett terroristalistákat már évek óta használják. Ehhez képest az új rendszer minőségi javulást jelent.
Ha a bankok olyan személyeket találnak, akik rajta vannak a listán, azt jelentik a rendőrség pénzmosással foglalkozó szervének – tájékoztatott a tanácsadó. A listára való felkerülés előtt a szóban forgó ügyfeleket természetesen a pénzmosás elleni nemzetközi szervezetek is vizsgálják.
börtön
Tíz év börtönt kaphat a bukott dél-koreai elnök
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!