Finommosás

„Ez pénzmosoda – mutatott rá egy belvárosi ismerősöm az elegáns fitneszklubra. – Három hónapja nyitották meg, és a legmodernebb erősítőgépekkel szerelték fel, de nem merek bemenni, hiszen mindig ugyanaz a gengszterkülsejű hat férfi ül benne. Nem volt reklámja, nincs forgalma, a tulajdonos mégis havonta új autóval jelenik meg.”Ami a járókelőknek szemet szúr, arra a rendőrség is gyanakszik, de az ORFK pénzmosás felderítésére alkalmazott hat embere kevés valamennyi gyanús hely kivizsgálására. Egyelőre a pénzintézetek bejelentései alapján nyomoznak.Emberölés esetén legalább van egy áldozat, és ha az orvos szakértő megállapítja, hogy gyilkosság történt, biztos, hogy bűncselekménnyel állunk szemben. Ezzel ellentétben pénzmosásügyben érkezik egy bejelentés arról, hogy valaki gyanús tranzakciót hajtott végre: elkezdjük a nyomozást, és kiderülhet, hogy egyáltalán nem történt bűncselekmény – magyarázta Molnár Csaba, az ORFK pénzmosás elleni osztályának vezetője. Mint mondta, a nyomozást az is nehezíti, hogy a legtöbb esetnek nemzetközi vonatkozása van, illetve nem biztos, hogy a tranzakciót bonyolító személy azonos a pénz tulajdonosával. Ezzel magyarázható az is, hogy hét év alatt összesen tíz ügyet sikerült lelepleznie a rendőrségnek, és pénzmosás vádjával még senkit sem ítéltek el. Eddig összesen hatezer esetet ellenőriztek a rendőrök. Ezeket a bejelentéseket pénzügyi szolgáltató szervezetektől, bankoktól, biztosítóktól, kaszinóktól kapták. Az említett intézményeknek bejelentési kötelezettségük van pénzmosásgyanús ügyletek esetén. Az Európai Unió elvárásai szerint később az ügyvédekre, közjegyzőkre és a könyvelőkre is kiterjesztik a jogszabályt.