Oszama bin Laden és a bankok

Minden demokratikus, szövetséges állam hozzálátott az Egyesült Államok felkérésére pénzügyi törvényei átgondolásának és a pénzintézetek „gyanús” számlatulajdonosainak, tranzakcióinak szemrevételezéséhez.

Eddig 330 millió dollárt fagyasztottak be az Egyesült Államokban és több nyugat-európai országban. Az FBI és a Financial Intelligence Unit 118 személy számláit és átutalásait vizsgálja – mondta lapunknak Georg Spöttle terrorizmus-szakértő.
A német Deutsche Bank (DB) és a Commerzbank is nagyszabású „felderítésbe” kezdett. A DB frankfurti központjában indították be az úgynevezett Cambridge-hadműveletet. A névadó a Cambridge Engineering Systems Ltd. A céget a Kajmán-szigeteken jegyezték be, a karibi térség legattraktívabb pénzmosodájában. A cégtulajdonos pedig nem más, mint a Bin Laden család. Nagy volt az ijedség mindkét banknál, amikor kiderült, hogy az igen jó nevű pénzintézetek részvényesek a cégnél. Természetesen azonnal megszakították az üzleti kapcsolatokat.
Ám a terroristák pénzfolyamát nem olyan egyszerű elvágni, hiszen ott van a szudáni Kartúmban üzemelő Al-Shamal Islamic Banc, amelyben Oszama bin Ladennek 50 millió dollár tőkéje van. E bank egyik társtulajdonosa a Tadmon Bank az Egyesült Arab Emírségekben. Vezetője és főrészvényeseinek egyike az emírségek pénzügyminisztere, Bin Charbasch. Ám ugyanígy érdekelt az Al-Faisal Bank is a tranzakcióknál. Igazgatója Mohamed Al-Faisal Al-Saud szaúdi herceg. A szudáni Kartúm Tannery Bőrgyár évi 50 millió dolláros profitjával szintén Oszama bin Laden tulajdona. Tehát az al-Kaida, a „Bázis” nem marad pénz nélkül.