Küzdelem a pénzmosás ellen

Januárban a pénzintézetek anonim betétállományának 13 százalékát, azaz negyvenmilliárd forintnyi betétet nevesítettek a jogszabály-szigorítás nyomán – közölte Balogh László pénzmosás elleni kormánybiztos tegnap a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által szervezett konferencián. A pénzmosást megelőző hatékony stratégiák kialakításáról tartott nemzetközi rendezvényen elhangzott: a magyarországi anonim betétállomány nevesítése jó ütemben halad. Balogh László hangsúlyozta: az OECD égisze alatt működő, független pénzmosás elleni szervezet, a FATF elégedett Magyarország intézkedéseivel.
Kiemelte, hogy ezt a magyar kormány meghívására a közelmúltban Budapesten tartózkodó Claire Law, a FATF elnöke is megerősítette. Az anonim betétek megszüntetésére hozott törvény megszületését követően a FATF azt vizsgálja, hogy milyen következetesen hajtják végre hazánkban a törvényt. Tavasszal vizsgálóbizottság érkezik Magyarországra, és ez a testület tehet ajánlást júniusban, a FATF plenáris ülésén arra, hogy Magyarország lekerüljön a pénzmosás elleni küzdelemben nem kellően együttműködő országok listájáról.