Tovább nyomoznak a tolmácsos cégeknél

Nyolcvanmillió forint értékű hamis számlát találtak eddig az adónyomozók azoknál a pécsi cégeknél, amelyek alvállalkozókként szolgálják ki az amerikaiak taszári bázisát – tudta meg a Magyar Nemzet. A tolmácsokat, ügyintézőket foglalkoztató társaságok ellen még tavaly ősszel indított vizsgálatot az APEH. A nyomozók eddig ötven tolmácsot kérdeztek ki, és jelenleg újabb 20-25 alkalmazottól tudakozódnak.

Nagy értékű adócsalás gyanúja miatt a megyei adóhatóság tavaly szeptemberben névtelen feljelentés alapján rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az eljárás során kiderült: a taszári bázis ellátásáért felelős Kellogg Brown amerikai cég tolmácsolási, adminisztratív és gépkocsi-vezetői feladatokkal bízott meg egy kaposvári kft.-t.
A somogyi cég az amerikai társaság kiszolgálásával kapcsolatos munkákat egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezőkkel vagy társas vállalkozások tagjaival végeztette. Szabályosan, hiszen azok fizetésüket a havonta benyújtott számlák fejében kapták. Jelentkeztek azonban olyan munkavállalók is, akik nem voltak vállalkozók, és nem is kívántak azokká válni. Őket – többnyire tolmácsokat és adminisztrátorokat – négy pécsi céghez irányították. Itt minimálbéren jelentették be őket, és a járulékokat is eszerint fizették utánuk. A minimálbérnél jóval nagyobb értékű munkát végző tolmácsok és ügyintézők a bérük nagyobbik részét – száz-kétszázezer forintot – feketén kapták meg, így ők sem adóztak utána.
A pécsi cégek fiktív számlákkal igazolták az illegálisan kifizetett bérekből származó kiadásaikat. A hamis bizonylatok eddigi összértéke eléri a nyolcvanmillió forintot. A pécsi cégek ellen valószínűleg felszámolási eljárás indul. A nyomozók birtokába került egy teljesítménylista is, ez alapján remélik bizonyítani, hogy a feketén dolgozók és dolgoztatottak valóban több bért kaptak a bejelentettnél.
Mint arról korábban beszámoltunk, októberben az APEH Bűnügyi Igazgatósága rajtaütésszerű házkutatást tartott az amerikai társaság egyik alvállalkozójánál. Az akciót fizetési napra időzítették, így sikerült lefoglalniuk a hamis bérjegyzéket és a munkadíjakra szánt 15 millió forintot.
Lapunk úgy értesült, hogy a kft., amelynek ügyvezetőjét és néhány munkatársát akkor már gyanúsítottként hallgatták meg, más pécsi cégekkel is kapcsolatban állt. A megrendelést adó amerikai társaság csak a kaposvári céggel állt közvetlen kapcsolatban, így nem volt tudomása arról, hogy milyen módon jutnak pénzükhöz a pécsi cégek alkalmazottai. Az ügyben a nyomozók eddig ötven tolmácsot kérdeztek ki, és huszonötöt még ezután fognak kihallgatni. A nyomozás eredményétől függ, hogy a későbbiekben tanúkká vagy gyanúsítottakká válnak.