A törvények Medgyessy felelősségéről szólnak

Medgyessy Péter miniszterelnököt a hatályos jogszabályok szerint mint az IEB korábbi vezetőjét, László Csaba pénzügyminisztert mint a K&H Bank Rt. korábbi vezérigazgató-helyettesét és Draskovics Tibort, a kormányfő kabinetfőnökét mint a K&H Bank Rt. korábbi vezérigazgató-helyettesét felelősség terheli azért, hogy az említett pénzintézeteknél éveken keresztül súlyos pénzügyi szabálytalanságokat követtek el.
A hitelintézetekről szóló törvény szerint a részvénytársasági formában működő pénzügyi intézmény igazgatóságának vezetői és tagjai felelősek azért, hogy a pénzügyi intézmény az engedélyezett tevékenységeket az e törvényben és a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végezze. A jogszabály szerint a vezető állású személy és a pénzügyi intézmény alkalmazottja mindenkor – a beosztásával járó fokozott szakmai követelményeknek megfelelő – elvárható gondossággal és szakértelemmel, a pénzügyi intézmény és az ügyfelek érdekeinek figyelembevételével, a rá vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.
A tőkepiacról szóló törvényben ez áll: a befektetési szolgáltató igazgatóságának, felügyelőbizottságának elnöke és tagjai felelősek azért, hogy a befektetési szolgáltató az engedélyezett tevékenységeket a jogszabályokban, tőzsdei szabályzatokban, felügyeleti határozatokban és a belső szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelően végezze.
A gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében is felelősség terheli a három politikust. A vezető tisztségviselők ugyanis a gazdasági társaság ügyvezetését az elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Együttes cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselők, illetve a részvénytársaság igazgatósága esetében az okozott kárért való felelősség egyetemleges.
A pénzmosás megelőzéséről szóló 1994-es és az ezt módosító 2003-as törvény szintén a pénzügyi tevékenységet folytató szervezetekre és azok vezetőire vonatkozik. A törvény szerint az Inter-Európa Bank Rt. nem fogadhatott volna el külföldi off-shore cégmegbízást pénz fogadására és kifizetésére, csak banktól.