Ismét hibáztak a hatóságok

Kulcsár Attila után a K&H-ügy újabb gyanúsítottjának sikerült kijátszania a magyar hatóságok éberségét: A. Mahmoud ugyanis – aki korábban milliárdok tisztára mosásában segédkezett – állítólag Damaszkuszba távozott. Az MSZP szerint nem, míg a Fidesz szerint érdemes foglalkozni a szabálytalanságok alatt a bankokat irányító jelenlegi kormánypolitikusok felelősségével.

Előzetes letartóztatásba helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság E. A. Hasan szír állampolgárt, akit az ORFK a Kulcsár Attila és társai ellen sikkasztás miatt indult büntetőügyben üzletszerűen, különösen nagy értéket meghaladó pénzmosással gyanúsít – közölte lapunkkal Albert Viktor, a Fővárosi Bíróság sajtótitkára. A férfi alaposan gyanúsítható azzal, hogy a Kulcsár Attila által elkövetett sikkasztásból a társával közösen kezelt bankszámlákon – több cég közbeiktatásával – 6,2 milliárd forintot fogadott, valamint továbbított más személyek részére.
A bíróság döntése értelmében fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásával, tárgyi bizonyítékok, okiratok megsemmisítésével az eljárás megnehezítésének veszélye – fogalmaz a határozat.
Az ORFK a napokban jelentette be sikeres akcióját, amely során őrizetbe vették E. A. Hasant. Bár a hazai sajtó már több mint egy hete cikkezik azokról a pénzfelvételekről, amelyeket két arab magánszemély bonyolított le az elmúlt két év során, ennek ellenére A. Mahmoudnak – aki 3,3 milliárd forintot vett föl az Inter-Európa Banktól (IEB) –, úgy tudjuk, sikerült külföldre távoznia. Ellene a Fővárosi Főügyészség ügyészi elfogatóparancsot adott ki. Úgy tudjuk, az elfogott szír férfi részleges tanúvallomásából kiderült: a Montrade nevű off-shore cégen keresztül folyatott forintmilliárdok útját mások mellett Schönthal Henrik, az IBUSZ egyik volt vezetője egyengette. A vallomása alapján állítólag a csalás-, sikkasztássorozatban szintén érintett az Ashmore kézbesítési megbízottja, Nagy Károly, aki Libéria tiszteletbeli konzulja, illetve Garamszegi Gábor, a Lobagola Investment képviselője. Garamszegi egyébként az MSZP volt fővárosi képviselője.
A Fidesz érthetetlennek tartja, hogy a magyar hatóságok orra elől az egyik pénzmosással gyanúsított szír állampolgár külföldre távozott. A párt szerint a kormányszóvivő megtévesztette a közvéleményt, amikor azt állította: Medgyessy Péternek már két éve nincs köze az IEB-hez. Répássy Róbert és Szijjártó Péter tegnap cégbírósági adatokkal támasztotta alá azt a lapunkban már szintén megjelent tényt, hogy a kormányfő tavaly április 29-ig volt a pénzintézet felelős vezetője. Répássy Róbert frakcióvezető-helyettes továbbra is választ vár arra: miként fordulhatott elő, hogy Kulcsár Attila sikkasztott pénzét Medgyessy Péter bankjában mosták tisztára. Az K&H-üggyel kapcsolatban az MSZP nevében Arató Gergely is a nyilvánossághoz fordult: a kormánypárt nem érti, hogy a Fidesz miért ellenzi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) felelősségének vizsgálatát a brókerbotrányban. „Ma egy olyan felügyelet működik Magyarországon, amelynek rendszerét a Fidesz dolgozta ki, és amelynek vezetőjét a Fidesz nevezte ki, ezért az ellenzéki pártnak a K&H-ügy kapcsán több kérdésre is válaszolnia kell” – jelentette ki a politikus. A szocialista képviselő szerint: elég nyilvánvaló, hogy nem terheli a jelenlegi kormányfőt felelősség, mert a IEB – saját közlése szerint – eleget tett a pénzügyi felügyelet felé irányuló kötelezettségeinek. A politikus hozzátette: a kormányfő nyugodtan áll a vizsgálatok elé.