Pénzmosásról az autómosónál

Csak hónapokkal később, főkapitányi utasításra írt jelentést Molnár Csaba alezredes arról, hogy apróbb ajándékokat vett át vele munkakapcsolatban álló pénzváltóktól – derült ki az ügyészség tájékoztatásából tegnap.

A Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal nem folytat koncepciós eljárást – jelentette ki Turi András osztályvezető ügyész a Molnár Csaba-ügyben tartott sajtótájékoztatón tegnap.
Hozzátette, az alezredes szokatlan körülmények között, egy autómosóban találkozott a BRFK eljárásában pénzmosással gyanúsított Bassam T.-vel és D. Zoltánnal, akik azt kérték tőle: járjon közbe azért, hogy a Volksbank ne szüntesse meg velük a pénzváltási tevékenységről szóló szerződését. Az ügyész beszámolt arról, hogy Molnár egy, a pénzmosásról tartott előadása után ismerkedett meg D. Zoltánnal, akivel ezt követően többször találkoztak, még az alezredes lakásán is – tette hozzá az ügyész. Molnár ezután találkozott a Volksbank vezetőivel, akik úgy tájékoztatták: felszámolják a pénzváltói üzletágat, de az ajándékozók kérése nem került szóba – ismerte el Turi András. Szavai szerint a bank október 7-én pénzmosásgyanúra utaló bejelentést tett az alezredes által vezetett osztálynál, amelyről Molnár 22-én tájékoztatta a pénzváltókat (ez államtitok), majd tanácsolta nekik, hogy visszamenőleg ők is tegyenek bejelentést a gyanús esetekről. Ezután rövid időn belül 77 ilyen dokumentum érkezett a vállalkozástól.
Turi András hangsúlyozta: a pénzmosás elleni osztály feladata a bejelentések kezelése, nyílt és titkos nyomozások folytatása, és kötelességük a bejelentésre kötelezetteket tájékoztatni a bejelentéstétel köréről. Ez olyan kettősség, amit nagyon nehéz feloldani, erről az ORFK vezetése tud, de valószínűleg szerencsétlen dolog, ha egyszerre kell hivatali és büntetőeljárási kapcsolatban állni személyekkel.