Pénzmosásról az autómosónál

Csak hónapokkal később, főkapitányi utasításra írt jelentést Molnár Csaba alezredes arról, hogy apróbb ajándékokat vett át vele munkakapcsolatban álló pénzváltóktól – derült ki az ügyészség tájékoztatásából tegnap.

Swendt Pál
2004. 01. 21. 23:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal nem folytat koncepciós eljárást – jelentette ki Turi András osztályvezető ügyész a Molnár Csaba-ügyben tartott sajtótájékoztatón tegnap.
Hozzátette, az alezredes szokatlan körülmények között, egy autómosóban találkozott a BRFK eljárásában pénzmosással gyanúsított Bassam T.-vel és D. Zoltánnal, akik azt kérték tőle: járjon közbe azért, hogy a Volksbank ne szüntesse meg velük a pénzváltási tevékenységről szóló szerződését. Az ügyész beszámolt arról, hogy Molnár egy, a pénzmosásról tartott előadása után ismerkedett meg D. Zoltánnal, akivel ezt követően többször találkoztak, még az alezredes lakásán is – tette hozzá az ügyész. Molnár ezután találkozott a Volksbank vezetőivel, akik úgy tájékoztatták: felszámolják a pénzváltói üzletágat, de az ajándékozók kérése nem került szóba – ismerte el Turi András. Szavai szerint a bank október 7-én pénzmosásgyanúra utaló bejelentést tett az alezredes által vezetett osztálynál, amelyről Molnár 22-én tájékoztatta a pénzváltókat (ez államtitok), majd tanácsolta nekik, hogy visszamenőleg ők is tegyenek bejelentést a gyanús esetekről. Ezután rövid időn belül 77 ilyen dokumentum érkezett a vállalkozástól.
Turi András hangsúlyozta: a pénzmosás elleni osztály feladata a bejelentések kezelése, nyílt és titkos nyomozások folytatása, és kötelességük a bejelentésre kötelezetteket tájékoztatni a bejelentéstétel köréről. Ez olyan kettősség, amit nagyon nehéz feloldani, erről az ORFK vezetése tud, de valószínűleg szerencsétlen dolog, ha egyszerre kell hivatali és büntetőeljárási kapcsolatban állni személyekkel.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.