Milliós dollárzsákmány

Másfél millió dollárt loptak el azok a tettesek, akik ellen a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) Központi Bűnüldözési Parancsnoksága pénzmosás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a napokban.
Az esetet a múlt héten derítették fel, a cselekmény is a közelmúltban történt. Sipos Jenő, a VPOP szóvivője lapunknak elmondta, hogy három magyar állampolgár ellen adtak ki elfogatóparancsot. A nyomozással sikerült felderíteni az értékek egy részét is, ezeket lefoglalták, illetve biztosítási intézkedésként – zárolták a csalással megszerzett összeget.
Egy külföldi pénzintézetet nemrég hackertámadás ért, és jogosulatlanul utaltak át másfél millió amerikai dollárt több magyarországi, valamint egy off-shore vállalkozás számláira. Ezután az összeget részletekben további cégek hazai bankoknál vezetett számláin is átvezették, majd nagyobb hányadát forintra átváltották. Majd több alkalommal és több fiókban hetvenegymillió forintot, közel félmillió dollárt készpénzben fel is vettek. A számítógépes támadások Magyarországról indultak.
A pénzmozgásokat, kiváltképp, ha azok gyanút keltenek, a pénzintézetek kötelesek bejelenteni a VPOP-nak, illetve az APEH-nek. Ezenkívül a pénzügyőrök külön figyelik az off-shore cégek tevékenységét, ha felvetődik a pénzmosás gyanúja – tette hozzá Sipos Jenő. A VPOP nyomozói még vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés az utóbbi időkben terjedő adathalászok tevékenysége és a hackertámadás között. A három gyanúsított magyar férfi adatait a hatóságok ismerik, de tovább nyomoznak, hogy kiderítsék: vannak-e még társaik, állhatott-e mögöttük egy nagyobb bűnszövetkezet.