Különösen nagy, több száz millió forintos adóhiány okozásának gyanújával több megyére kiterjedő akciót hajtott végre egy törzsvásárlói közvetítő vállalkozás ellen a Vám- és Pénzügyőrség Parancsnoksága (VPOP), a razzia során egy főt őrizetbe vettek – közölte a hatóság. A VPOP tegnapi közleménye szerint az adójogszabályokat megtévesztő módon elkerülő több offshore jellegű vállalkozást is sorai között tudó hálózat valamennyi ismert és hazai pénzintézetnél megtalálható pénzeszközeit lefoglalták.
Bár a pénzügyőrség nem nevesítette, a 350 ezer ügyféllel és több tízezer üzleti partnerrel rendelkező ScienNet-Rendszer nevű törzsvásárlói közösségre vetült a gyanú árnyéka, amit lapunknak megerősített a rendszert működtető ciprusi társaság érdekeltségébe tartozó Headmin Marketing és Adminisztrációs Kft. ügyfélszolgálata. Sajtóértesülések szerint a VPOP által őrizetbe vett személy a Headmin ügyvezető igazgatója, Leinemann Zsolt. A ScienNet-et korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) vizsgálta, mivel azonban tevékenységei nem tartoznak a felügyelete alá, más hatóságok eljárását kezdeményezte.
origo.hu
Orbán Viktor: Ukrajna uniós tagsága a mindennapi életünket közvetlenül fenyegető veszélyeket hoz magával
