Előzetesben a ScienNet első embere

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték tegnap a ScienNet törzsvásárlói klub ellen adócsalás gyanúja miatt indult nyomozás során csütörtökön őrizetbe vett személyt – közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) a távirati irodával. Mint tegnapi számunkban megírtuk, információink szerint a ScienNet hálózatát működtető, áttételeken keresztül amerikai és ciprusi offshore hátterű Headmin Marketing és Adminisztrációs Kft. ügyvezető igazgatója, Leinmann Zsolt kezein csattant a bilincs. A vállalkozás egy speciális törzsvásárlói rendszert működtetett hazánkban úgy, hogy az adó bevallásával és megfizetésével kapcsolatos kötelezettségeinek sehol, így Magyarországon sem tett eleget, és több száz milliós adóhiányt halmozott fel.
Korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) is vizsgálta a vállalkozást, de mivel sem a klub, sem az azt működtető gazdasági társaságok tevékenységei nem tartoznak a PSZÁF felügyelete alá, a vizsgálatban feltárt kockázatok nyomán más hatóságok eljárását kezdeményezték. A ScienNetnek mintegy négyszázezer ügyfele és tizenegyezer üzleti partnere van.