Az ügyvédekre és közjegyzőkre külön fejezet vonatkozik a törvényjavaslatban. Az ügyfél átvilágítási- illetve bejelentési kötelezettség rájuk akkor vonatkozik, ha letétet őriznek, gazdasági társaság alapításában, megszüntetésében, tulajdonrészének adás-vételében, továbbá ingatlan adás-vételében közreműködnek. A pénzmosásra, terrorizmus támogatására utaló gyanút nekik a területi kamarájuknál kell bejelenteniük.
Az új törvény várhatóan december 14-én lép hatályba, de a felügyeletek kapnak időt a felkészülésre.
(MTI)
Új törvényjavaslat a pénzmosásról
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar NemzetA pénzügyminiszter a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be ma a parlamentnek. Többek között arról is szó van benne, hogy a kereskedők jövő év március 15-e után csak akkor fogadhatnak el 3,6 millió forintnál több készpénzt, ha a kereskedelmi hatóságnál nyilvántartásba vetették magukat.
2007. 10. 05. 13:30
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljuk
Tovább az összes cikkhez
