Az ügyész közlése szerint a vádlott bizonyos esetekben az adósoktól közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozatot is kért, ezekben hitelként már a kamatokkal növelt összeg szerepelt. Amennyiben az érintettek nem tudtak fizetni, előfordult, hogy a tartozáselismerő nyilatkozat birtokában végrehajtási eljárást indított, valamint polgári pert kezdeményezett. Egyes érintetteknek a vádlott úgy adott kölcsönt, hogy megkereste ismerősét, és a közvetítésével nyújtotta a kölcsönt.
Az ügyvéd az üzletszerű kölcsönnyújtáshoz, illetve a hitelközvetítéshez nem rendelkezett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével – tudatta a szóvivő. Az ügyészség a vádlottat jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja, vele szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, valamint kérte, hogy tiltsák el foglalkozásának gyakorlásától.
