A Fővárosi Főügyészség az ügyben kedden kezdeményezte a három gyanúsított előzetes letartóztatásának elrendelését csalás minősített bűntettének, valamint a számvitel rendje megsértése minősített bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
Tölgyesi ügyvédje, Bánáti János kedden közölte: a védence és társai elleni a gyanú hatvanmilliárd forintos csalás, továbbá számviteli fegyelem megsértése, valótlan adatközlés, a sértett pedig négy bank.
Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője az MNO kérdésére megerősítette: az előzetes letartóztatás harminc napra szól, mivel fennáll a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélye.
A Fővárosi Törvényszék szerdán határozott Tölgyesi Péter előzetes letartóztatásáról, és a döntés szóbeli indoklásában elhangzott, hogy az eljárás jelenlegi stádiumában nem állapítható meg a hatvanmilliárd forintos hiány oka – közölte a vezérigazgató védője az MTI-vel. Bánáti János kiemelte: a bíróság szerint jelenleg nincs adat arra, hogy a gyanúsítottak jogellenesen eltulajdonították volna a sértett bankoktól a pénzt. Egyelőre nem tudható, hogy a hiányzó összeg milyen okból, mikor és milyen körülmények között tűnt el, ennek oka például rossz gazdasági döntés is lehetett, tette hozzá. A jelenlegi gyanú arra vonatkozik, hogy az ismeretlen időben létrejött hiány leplezésére fiktív adatközlések és fiktív számlákon fiktív tranzakciók történtek – mondta az ügyvéd.
A bíróság elsősorban az eljárás megnehezítésének, másrészt szökés, elrejtőzés veszélye miatt rendelte el három gyanúsított előzetes letartóztatását. Tölgyesi Péter és két társa fellebbezett a kényszerintézkedés elrendelése ellen.
Bánáti János elmondta: védence tagadja bűnösségét a vagyon elleni bűncselekményben, a számviteli fegyelem valótlan adatközlésen alapuló megsértését azonban – amely szintén szerepel a gyanúsításban – elismeri.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai február 24-én hajtottak végre házkutatást a Buda-Cash Brókerháznál. A jegybank még aznap azonnali hatállyal felfüggesztette a társaság működési engedélyét, és felügyeleti biztosokat rendelt ki a tudomására jutott visszaélésgyanús esetek miatt.
Az Országos Betétbiztosítási Alap tegnap kezdte meg a kifizetéseket a Buda-Cashhez kötődő DRB-bankcsoport károsultjainak, első körben mintegy 73 ezer ügyfél számára fizet kártalanítást 103 milliárd forint értékben.
A Népszabadság szerdán írta meg, hogy személyesen a Buda-Cash vezérigazgató-helyettese vásárolt négy nap alatt több mint 62 milliárd forintért értékpapírt egy fiktív személynek, Karácsony Miklósnak a brókerház négy regionális bankjának a pénzéből.
A lap azt is írja, hogy a Buda-Cash vezetői tulajdonképpen magukat jelentették fel. 2015. január elsejére a brókerház vesztesége már meghaladta a 85 milliárd forintot. Miközben közeledett az ötévenként kötelező felügyeleti ellenőrzés napja, a frank árfolyama elszállt, újabb tízmilliárdos lyukat ütve a brókerház kasszáján.
Úgy tudni, egy nappal azelőtt, hogy a brókerház vezetői elmondásuk szerint lényegében önfeljelentést tettek, a cég egyik vezetőjének jogi képviselője találkozási lehetőséget kért egy illetékesnek vélt miniszter titkárságán, hogy jelezze a közelgő brókerházcsődöt. Végül államtitkári szinten fogadták. Másnap volt a Buda-Cash és az MNB vezetőinek a találkozója, amelyen azonban már állítólag a Nemzeti Nyomozó Iroda korrupciós bűnözés elleni osztályának néhány munkatársa is jelen volt. A nyomozók végül február 24-én szálltak ki a bajba jutott brókerház székhelyéhez.
