Nem indult se nyomozás, se büntetőeljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóslistáját vezető, budapesti lakcímmel rendelkező Volkova Ekaterina Jurjevna ellen – válaszolta Polt Péter legfőbb ügyész Hadházy Ákos LMP-s társelnök és országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére. Jurjevna 1,44 milliárd forintos adóhátralékkal és további 1,32 milliárd forintos ki nem fizetett bírsággal lett a NAV második negyedéves, a jelentős összegű adóhiányt felhalmozók neveit tartalmazó szégyenlistájának vezetője.
Hadházy kérdésében felidézte, hogy a Volkova által korábban tulajdonolt Inter-Tram Kft. ellen négy éve a NAV rajtaütéses vizsgálatot kezdeményezett 800 millió forintos költségvetési csalás miatt. Polt Péter szerint azonban a nő nem volt terhelt az LMP-s képviselő által felhozott 2013-as ügyben. Akkor az adóhatóság feljelentése alapján a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága folytatott eljárást az Inter-Tram Kft. repceolaj-beszerzései kapcsán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség 2015. december 17-én emelt vádat különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt. A bíróság legutóbb 2017 májusában tartott az ügyben tárgyalást.
A 24.hu két hete arról írt, hogy Volkova, más néven Góczi Katerina férje, Góczi István oldalán egy nemzetközi offshorehálózat kulcsfigurája. A férj az EMFESZ ügyvezetőjeként vált ismertté. Ő volt az, aki 2009-ben egyetlen dollárért adta el a 200 milliárdos éves forgalmú gázkereskedő céget, amely aztán rövid idő belül csődbe is ment. Gócziék az elmúlt évtizedekben vállalkozásaik és az ingatlanaik köré a világ különböző adóparadicsomaiba bejelentett cégekből álló, állandóan és követhetetlenül változó hálót alakítottak ki, amellyel a magyar hatóságok hosszú ideig egyáltalán nem tudtak mit kezdeni.
Papíron még a házaspár II. kerületi házát is külföldi cég birtokolja. A villa nem azonos azzal a szintén II. kerületi lakással, amely a NAV nyilvántartásában szerepel állandó lakcímként. A háromszintes ház egy 3100 négyzetméteres telken áll. Az ősfás, 460 milliós jelzálogkerettel terhelt ingatlant egy szomszédos 1000 négyzetméteres területtel bővítették, ahol úszómedencét alakítottak ki.
