A strómanok, iskolaszövetkezet-vezetők és a diákmunkát szervező szövetkezetek, és Czeglédy munkaerő-közvetítő cége közé beépített kft. volt vezetői arról számoltak be vallomásaik során, hogy a készpénzben felvett milliókat a Human Operator szombathelyi irodájába kellett bevinniük, és ott Czeglédy közvetlen pénzügyes munkatársainak adták át. Ez eddig két és fél milliárd forint, készpénzben. És ez még mindig nem minden. A vádiratban egy olyan részt is találtunk, amely Czeglédy bűncselekményből származó pénzekkel való gazdagodását taglalja – olvasható a PestiSrácok.hu oldalon.
Eszerint megbízási díj, lepapírozott kölcsön és egyebek formájában még durván négyszázmillió forint került Gyurcsány ügyvédjéhez. Ha mindezt összeadjuk, az már hárommilliárd forint.
Hogy hová tette ezt a rengeteg pénzt Czeglédy Csaba, az talány – hogy ő dőzsölne belőle, azt nem lehet mondani, ugyanis a mai napig egy lakótelepi panellakásban él.
A PestiSrácok.hu korábban megszerezte azt a revizori jelentést, amely a Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vád egy részét is megalapozza.
A revizor a vizsgálat során Czeglédy cége, a Human Operator, a büntetőügyben érintett iskolaszövetkezetek, valamint a közvetítő cég közötti utalásokat, pénzmozgásokat, valamint – ami a legkiemelkedőbb és bizonyosan milliárdos tétel – a készpénzmozgást ellenőrizte.
A hatoldalas revizori jelentés első oldala, és részletek a vádiratból az eredeti cikkben megtekinthetőek.
A jelentésben tételesen szerepel, hogy 2013 januárja és 2016 decembere között milyen készpénzforgalmat bonyolított a bűnszervezet. A tételek összesítve meghaladják a két és fél milliárd forintot, közben ennek csak töredéke volt egyáltalán lefedve valamilyen számlával.
A pénzt általában vidéki kis bankfiókokban vagy ATM-automatából vették fel:
A revizori jelentés szerint az adónyomozók a felvett készpénz felhasználását nem tudták kideríteni, így
a bankpénztárban felvett pénzösszeg további felhasználása nem ismert
– fogalmaz a dokumentum.
Azt már a tanúkihallgatások és egyéb bizonyítási eljárás alapján állapíthatták meg, hogy a készpénzben felvett tételek további útja kihez, kikhez vezetett.
A két és fél milliárd forinton túl Czeglédyhez további csaknem négyszázmillió vándorolt.
A 166 oldalas vádiratban az áll, hogy a készpénzben felvett összegeket az egyes vádlottak a Human Operator erre kijelölt dolgozói részére, azaz Czeglédy Csaba cégének szombathelyi székhelyén, az ő kollégáinak adták át. A vádiratban szerepel továbbá az is, hogy a különböző pénzösszegek a vádlottakhoz „feketén történő” kifizetés formájában, borítékban kerültek, és azokat a Human Operator könyvelésében „kölcsönként” tüntették fel, „tartozáselismerő nyilatkozatokkal” alátámasztva. Tényelegesen ugyanakkor ezek a pénzek a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyonból származtak.
