Egy hatalmas akció keretein belül nyolc gyanúsítottat, köztük az online csalásokat irányító ügyvédet vitték el bilincsben a nyomozók – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A nyomozásban közreműködött a Nemzeti Védelmi Szolgálat Kiberfelderítési Főosztálya is, amely széles körű felderítői és elemzői tevékenységével járult hozzá a célszemélyek tevékenységének és kapcsolati rendszerének feltérképezéséhez. Az egységek hónapok óta folyamatosan koordináltak, megosztották egymással az információikat, és előkészítették a május 22-i elfogásokat – közölték.
Kilenc helyszínen, 70 rendőr (Nemzeti Védelmi Szolgálat, Készenléti Rendőrség, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Pest vármegyei kollégák) hajtotta végre a gondosan előkészített, minden részletében kidolgozott, majd a tervek szerint zökkenőmentesen végigvitt rajtaütés-sorozatot.
A kapcsolatokat, összefonódásokat, cégadatokat, a cégekhez kapcsolódó bankszámlaszámokat felfejtve a nyomozók eljutottak egy belvárosi ügyvéd irodájáig.
Dr. B. Zoltánt gyanúsítjuk az online csalási hálózat működtetésével. A férfi kb. 300, főleg mélyszegénységben élő stróman nevére bejegyeztetett céget alapított az elmúlt két évben, jelenleg közel 50 társasága érintett valamilyen gazdasági bűncselekményben
– hangsúlyozták.
A vállalkozások valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, mégis több százmilliós forgalmat generáltak bankszámláikon rövid idő alatt. Ezek a netbanki műveletekkel beérkező, majd villámgyorsan szétosztva továbbutalt bűnös pénzek állomásai voltak. A fantomcégek közti utalások végén a kicsalt milliókat, tízmilliókat felvették, leszállították, majd szétosztották.
Dr. B. Zoltán és társai – magukat banki ügyintézőnek, bankbiztonsági dolgozónak kiadva – netes támadásokat hazudva, az Anydesk alkalmazás telepítésére ösztökélték áldozataikat. A netbanki adatokat megszerezve 150 millió forintot csaltak ki 12 embertől, legalábbis ennyit tudtunk eddig rájuk bizonyítani – tették hozzá.
A pénzmosodaként működtetett ügyvédi irodából mobiltelefonok, páncélszekrény rejtette, befőttesgumival kötegelt pénzek, az utcáról, valamint egyikük telkéről egy-egy nem túl viseltes BMW került a bűnjelkamrába, illetve rendőrségi telephelyre. Összesen 436 milliós vagyont:
- 94 millió forintot,
- 60 millió forintot érő értékpapírt,
- 154 milliót érő ingatlanokat,
- 25 milliós autókat
foglaltak le és vettek zár alá.
Az ügyvédet és hét társát több rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, valamint pénzmosás bűntettével gyanúsították meg. Öten – dr. B. Zoltán (41), S. Norbert (51), M. Vilmos (42), V. Márió (37), valamint P. Andrea (24) – azóta letartóztatásban vannak, három társuk szabadlábon védekezhet.
