Több száz millió forintot csalt ki egy bűnbanda több tucat sértettől adathalász módszerekkel; az ügyben elfogtak egy ukrán és egy magyar férfit, valamint eddig 23 strómant hallgattak ki gyanúsítottként – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a Police.hu oldalon.
A közlemény szerint a bűnszervezet tagjai kifinomult adathalász technikákat alkalmaztak: hamis banki értesítések és e-mailek segítségével, valamint távoli hozzáférést biztosító programok, például az AnyDesk letöltésére rábeszélve szerezték meg a sértettek netbankjának belépési adatait. A megszerzett hozzáférésekkel jogosulatlan banki tranzakciókat hajtottak végre, majd a kicsalt összegeket bonyolult pénzmosási rendszeren keresztül tüntették el.
A nyomozók eddigi több mint harminc károsultat azonosítottak, a kár meghaladja a 330 millió forintot.
Előfordult olyan eset is, hogy a sértett bankszámlájáról 70 millió forintot utaltak el különböző célszámlákra. A rendőrök eddig 23 olyan embert hallgattak ki gyanúsítottként, akiknek a nevére nyitott bankszámlákat használta a bűnbanda a tranzakciók lebonyolításához. A bűnszervezet központi figurája egy 24 éves ukrán férfi, aki Montenegróból irányította az alá beszervezett csoportokat, koordinálta a Magyarországon elkövetett csalásokat és a bűncselekményekből származó pénzek elosztását. A férfit – nemzetközi együttműködésben – Ausztriában fogták el. A nyomozók átvették osztrák kollégáiktól, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A közlemény szerint a rendőrök az eljárás során feltérképezték a bűnszervezet működését:
kiderült, hogy a korábban említett férfi egyik bűntársa egy 26 éves férfi volt, aki Magyarországon több pénzügyi tranzakcióban működött közre.
A nyomozók azonosították a szervezet további tagjait is, például a bankszámlákat nyitó strómanokat, és olyanokat is, akik a sértettek banki adatait megszerezték, illetve azokat, akik a csalásokat közvetítőként vagy pénzszállítóként segítették.
A rendőrség szerint az elkövetők nemcsak a sértetteknek okoztak kárt, a csalások komoly nemzetközi pénzügyi bűncselekményekhez is vezettek, mivel a megszerzett összegeket gyakran különböző kriptovaluták formájában próbálták eltüntetni.
Az ukrán férfi és bűntársai ellen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás, valamint különösen nagy értékű pénzmosás miatt folytatja az eljárást – áll a közleményben.
