340 millió dolláros büntetés a banknak

A Standard Chartered brit nagybanknak sikerült megállapodnia New York állam pénzügyi szolgáltatási felügyeletével a 250 milliárd dollárnyi illegális iráni tranzakciós ügy kapcsán.

A StanChart szóvivője közölte: a szóbeli megállapodás alapján hamarosan megkötik a hivatalos egyezséget. „A bankcsoport továbbra is együttműködik minden illetékes amerikai hatósággal”– mondta. A StanChart legalább két évig működtet majd egy olyan figyelőrendszert, amely vizsgálja New York-i leánybankjának tranzakcióit a pénzmosás szempontjából, és ha fennáll a veszélye ilyennek, akkor meghozza a megfelelő intézkedéseket. Ezenkívül állandó jelleggel figyeli majd az off-shore tranzakciókat ugyancsak a pénzmosásra tekintettel, sőt szövetségi állami felügyelők is ki lesznek helyezve a bankcsoporthoz – mondta Lawsky. Az ügyben szerdára kitűzött meghallgatást elnapolták.

A gyanúsnak talált, feltehetőleg iráni ügyfelekkel folytatott, összesen 250 milliárd dollár értékű, körülbelül 60 ezer tranzakció 2001 és 2007 között történt. A 340 millió dollárnyi büntetés az állami általános alapjába kerül, de abban még nem állapodtak meg, hogy mikor kell azt megfizetni.

Egy héttel korábban a StanChart részvényárfolyama 24 százalékot zuhant a bejelentett vád miatt, most azonban a megállapodás hírére Hongkongban már 5 százalékot emelkedett.

A New York-i pénzügyi felügyelet múlt keddi közleménye szerint a StanChart – esetenként dokumentumok meghamisításával – eltitkolta az amerikai hatóságok elől a szóban forgó iráni tranzakciókat, és ezáltal „terroristáktól, fegyverkereskedőktől, drogbáróktól és korrupt rezsimektől tette sebezhetővé az amerikai pénzügyi rendszert”.
A felügyelet magyarázatot követelt a StanChart vezetésétől a nyilvánvaló törvénysértésekre, ellenkező esetre kilátásba helyezve, hogy visszavonja a londoni székhelyű bankcsoport New York államra érvényes működési engedélyét.