A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jogelőd felügyeleti hatósága 2012 áprilisában kezdett ügyfélbejelentések nyomán piacfelügyeleti eljárást a bankközi piacon devizapárokkal kereskedő (forex), automatizált programokat használó és multilevel marketing rendszerben ügyfeleket toborzó társasággal szemben.
A kedden nyilvánosságra hozott határozatban megállapították: a Quantum XXL – ellentétben a társaság képviselőinek állításával – nem csupán forex szoftverek használatát népszerűsítette és biztosította befektetők részére, hanem ezen a tevékenységén túlterjeszkedve (egy, a befektetők által kitöltendő dokumentum révén) gyűjtőszámla-kezelésbe is vette az ügyfelek számláit.
A jegybank közleménye szerint a Quantum XXL közel 3500 hazai ügyfél részére végzett így – egy harmadik, ciprusi fél szolgáltatón keresztül – befektetési szolgáltatási tevékenységet a befektetők amerikai dollárban elhelyezett tőkéjére vonatkozóan.
A törvény szerint ugyanakkor a befektetési szolgáltatási tevékenység folytatása állami felügyelet alá tartozik, s a jogszabály még a felügyeleti engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozások és hitelintézetek számára is csak szigorú feltételekkel engedi meg.
Az MNB jogelőd felügyeleti hatósága kedden publikált határozatában azonnali hatállyal megtiltotta az engedély nélküli portfóliókezelési tevékenység folytatását és hetvenmillió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Quantum XXL-re.
A jogelőd felügyeleti hatóság súlyosbító körülményként értékelte az eljárása során feltárt ügyfélesetek nagy számát és a portfóliókezelésre átvett és befektetett pénzeszköz nagyságát.
