Rekordösszegű, 294 millió font értékű kriptovalutát foglalt le a londoni rendőrség két részletben egy nemzetközi pénzmosás elleni akció során. Ennyi illegális virtuális pénzt eddig még nem sikerült „nyakon csípni”.
Az első részre, 114 millió fontra június 24-én tette rá a kezét a Yard, most pedig 180 millió fontnyi kriptovaluta akadt horogra
– adta hírül a BBC brit közszolgálati hírcsatorna. Egy 39 éves nőt gyanúsítanak a pénzmosással, akit a június 24-i fogás után ugyan letartóztattak, de óvadék ellenében szabadlábra helyeztek. Akkor a gazdasági ügyekkel foglalkozó nyomozók szerencsére folytatták a nyomozást – s folytatják jelenleg is –, így jutottak el a minapi fogáshoz. Azt azonban nem árulták el, hogy melyik kriptovalutáról van szó a sok közül.
A kriptovaluták rendkívül népszerűek bűnözői körökben, mivel nem bank bocsátja ki őket, így a pénzpiaci felügyeleti hatóság szabályai sem vonatkoznak rájuk. Felhasználásuk – küldésük és fogadásuk – név nélkül történik, s korlátlanul lehet kereskedni velük. Mindezeknél fogva kockázatuk rendkívül nagy, percek alatt akár felére is zuhanhat egy-egy kriptovaluta árfolyama. A jegybankok és a pénzügyi hatóság éppen ezért óva int az ellenőrizetlen tranzakcióktól. Mindezek ellenére e valutatípus forgalma ugrásszerűen megnőtt a járvány idején:
míg a pandémia előtti időszakban 175 milliárd font értékben forgott a piacokon, addig mára ez az összeg 1750 milliárd fontra nőtt.
Fotó: 123RF
A brit pénzügyi hatóság szerint több százezer brit állampolgár tartja pénzét virtuális valutákban. Május eleje után a piac elkezdett csúcsra járni, ám rövidesen bekövetkezett a bukás: néhány héttel később ugyanaz a mennyiségű kriptovaluta már ezermilliárd fonttal kevesebbet ért.
Graham McNulty, a londoni rendőrség egyik vezető tisztviselője elmondta: – A bűncselekményekből származó pénzeket többféleképpen lehet tisztára mosni.
Bár az alvilágban elsősorban készpénzzel fizetnek, az ellenőrizetlen digitális platformok is gyorsan teret hódítanak a piszkos pénzek eltüntetésében.
Nyomozóink fáradságot nem kímélve, aprólékos munkával jutottak több száz millió font értékű, gyaníthatóan bűncselekményekből származó kriptovaluta nyomára, amelynek eredetét most megkísérelték nyom nélkül eltüntetni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!