Mosott kriptovalutára csapott le a rendőrség

Az alvilág egyre gyakrabban használ virtuális valutát piszkos pénzek tisztára mosására.

A kiszámíthatatlan piaci kilengések miatt rendkívül kockázatos a kriptovalutákkal kereskedni. Fotó: 123RF

Rekordösszegű, 294 millió font értékű kriptovalutát foglalt le a londoni rendőrség két részletben egy nemzetközi pénzmosás elleni akció során. Ennyi illegális virtuális pénzt eddig még nem sikerült „nyakon csípni”.

Az első részre, 114 millió fontra június 24-én tette rá a kezét a Yard, most pedig 180 millió fontnyi kriptovaluta akadt horogra

– adta hírül a BBC brit közszolgálati hírcsatorna. Egy 39 éves nőt gyanúsítanak a pénzmosással, akit a június 24-i fogás után ugyan letartóztattak, de óvadék ellenében szabadlábra helyeztek. Akkor a gazdasági ügyekkel foglalkozó nyomozók szerencsére folytatták a nyomozást – s folytatják jelenleg is –, így jutottak el a minapi fogáshoz. Azt azonban nem árulták el, hogy melyik kriptovalutáról van szó a sok közül.

A kriptovaluták rendkívül népszerűek bűnözői körökben, mivel nem bank bocsátja ki őket, így a pénzpiaci felügyeleti hatóság szabályai sem vonatkoznak rájuk. Felhasználásuk – küldésük és fogadásuk – név nélkül történik, s korlátlanul lehet kereskedni velük. Mindezeknél fogva kockázatuk rendkívül nagy, percek alatt akár felére is zuhanhat egy-egy kriptovaluta árfolyama. A jegybankok és a pénzügyi hatóság éppen ezért óva int az ellenőrizetlen tranzakcióktól. Mindezek ellenére e valutatípus forgalma ugrásszerűen megnőtt a járvány idején:

míg a pandémia előtti időszakban 175 milliárd font értékben forgott a piacokon, addig mára ez az összeg 1750 milliárd fontra nőtt.

A kiszámíthatatlan piaci kilengések miatt rendkívül kockázatos a kriptovalutákkal kereskedni
Fotó: 123RF

A brit pénzügyi hatóság szerint több százezer brit állampolgár tartja pénzét virtuális valutákban. Május eleje után a piac elkezdett csúcsra járni, ám rövidesen bekövetkezett a bukás: néhány héttel később ugyanaz a mennyiségű kriptovaluta már ezermilliárd fonttal kevesebbet ért.

Graham McNulty, a londoni rendőrség egyik vezető tisztviselője elmondta: – A bűncselekményekből származó pénzeket többféleképpen lehet tisztára mosni.

Bár az alvilágban elsősorban készpénzzel fizetnek, az ellenőrizetlen digitális platformok is gyorsan teret hódítanak a piszkos pénzek eltüntetésében.

Nyomozóink fáradságot nem kímélve, aprólékos munkával jutottak több száz millió font értékű, gyaníthatóan bűncselekményekből származó kriptovaluta nyomára, amelynek eredetét most megkísérelték nyom nélkül eltüntetni.