Az Európai Parlament és a tagállamok tárgyalói csütörtök reggel megállapodtak az új szabályozásról, amellyel az EU hivatalosan is fel akar lépni a pénzmosás ellen, írta az Exxpress. A szigorúbb szabályok a nemzeti törvények kiskapuit hivatottak bezárni, és egyebek mellett az ékszerek, a luxusautók, a magánrepülőgépek és -hajók kereskedelmére vonatkoznak.
A megállapodás szerint az új törvény 2029-től a pénzügyileg erős futballklubokra is vonatkozik majd. A profi labdarúgás a harmadik országokból érkező milliárdos befektetésekkel a pénzmosás potenciális kapujának számít Európában.
A kriptovaluták és a banki tranzakciók szigorúbb ellenőrzése
A hatóságok a kriptovalutákat és a legalábbötvenmillió eurós vagyonnal rendelkező szupergazdagok banki tranzakcióit is szigorúbban fogják ellenőrizni. A legalább negyedes részesedéssel rendelkező cégek tulajdonosait az egész EU-ban be kell jegyeztetni. Ezzel egyebek mellett azt akarják megakadályozni, hogy az orosz oligarchák kijátsszák az Ukrajna elleni támadás miatt elrendelt uniós szankciókat.
A kriptovalutákra, bankokra, oligarchákra és futballklubokra vonatkozó, szigorúbb pénzmosásellenes szabályok már régóta esedékesek – mondta Eero Heinäluoma, az Európai Parlament főtárgyalója. Az EU-szintű egységesített keretrendszer bezárná a nemzeti kiskapukat.
Eddig a tagállamok több milliárd eurót veszítettek
– magyarázta a finn szociáldemokrata.
Roman Haider, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője szerint ez egy újabb lépés a készpénz közelgő eltörlése felé – fejtette ki sajtóközleményében az FPÖ parlamenti frakciója.
Miközben a készpénzlimitek szigorítása zajlik, az EKB máris a digitális euró bevezetését tervezi, amely hivatalosan a készpénz kiegészítésére szolgál, de valójában felválthatja azt
– figyelmeztetett az osztrák politikus.
A törvényt még hivatalosan jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak. Az új szabályokat a nemzeti hatóságoknak kell felügyelniük, és az új ,Európai Pénzmosás Elleni Hatóság fogja koordinálni, melynek székhelyét idén határozzák meg.
