Kriptovalutával vertek át több ezer embert egy globális csalásban

A spanyol hatóságok felszámolták egy bűnbanda tevékenységét, amely világszerte kínált gyanús befektetéseket. A kriptovaluta alkalmazásával működő csalássorozat több mint ötezer embert károsított meg, és összesen mintegy 460 millió eurót juttatott a tettesek kezére. A nemzetközi együttműködésben végzett nyomozás még tart.

Illusztráció Forrás: AFP

Kriptovalutával csapták be a befektetőket

Az Europol hétfői közleménye szerint öt embert vettek őrizetbe, kettőt Madridban, hármat a Kanári-szigeteken. A csalók legkevesebb 460 millió euróhoz jutottak hozzá, amelyet különféle nemzetközi számlák között mozgattak. 

A pénzmosás egyik eszköze éppen a kriptovaluta volt, amelyet az elcsalt összegek tárolására és átutalására is használtak.

A gyanú szerint a bűnszervezet hongkongi székhellyel hozott létre céghálózatot, amelyen keresztül a bűncselekményekből származó összegeket különböző személyek nevére nyitott felhasználói fiókokkal álcázták. A nyomozást 2023-ban kezdték, és abban az észt, francia és amerikai hatóságok is részt vettek.

🔎 Watch the operation unfold as the Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France, and the US, dismantle a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.

Read more about the operation here ⤵️https://t.co/yiUKyW1TI2 pic.twitter.com/D8jfZeqxDu

— Europol (@Europol) June 30, 2025

A bevételeket kriptovalutában tartották és utalták a kontinensek és országok között

– áll az Europol közleményében. A bűnbanda tevékenysége így szinte átláthatatlanná vált, a pénz útját pedig szándékosan kuszálták össze. A nyomozás még nem zárult le.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)