Milliós átverés Ukrajnában: amerikai befektetőket húztak csőbe

Egy házaspár éveken át vezette az amerikai befektetők pénzéből létrehozott vállalkozásokat. Az ukrajnai cégeknél több millió hrivnya tűnt el, a tulajdonosok pedig magánvagyonként használták fel a közös vagyont.

Amerikai pénzből épült házat és gyárat lopott el a házaspár Forrás: Facebook/Ukrán Legfőbb Ügyészség

Ukrajnai cégháló mögé rejtették a csalást

Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint a férfi még 2019–2020-ban hozott létre két céget amerikai állampolgárokkal közösen, majd ezek élére magát nevezte ki ügyvezetőnek. A projektekbe a pénzt túlnyomórészt külföldi befektetők biztosították, de az ukrajnai partner a bevételeket nem osztotta meg.

A férfi több mint 750 ezer hrivnyát – több mint hatmillió forintot – tulajdonított el az egyik társaság tulajdonában álló, a Ternopil melletti Velika Berezovicia településen felépített lakások értékesítéséből. Az amerikai partnerek semmilyen bevételt nem kaptak.

Később egy másik vállalkozás nevében ipari ingatlanokat és eszközöket vásároltak meg, papíron papírgyár létrehozása céljából. A valós cél azonban a több mint 3,1 millió hrivnya értékű  – több mint 25 millió forint – vagyon megszerzése volt.

A házaspár az üzemépületet, a hozzá tartozó földterületet és az eszközöket egy újonnan létrehozott cég nevére íratta, civil jogi megállapodás látszatát keltve. A társaság további vagyonát értékesítették, és az abból származó bevételt is megtartották.

A nő ezután az így megszerzett ingatlanra 700 ezer hrivnya értékű jelzáloghitelt vett fel, ezzel megkísérelve a vagyon legalizálását. A hatóságok a házaspár teljes vagyonára, így az üzemre és a felszerelésekre is zárlatot rendeltek el. Az ügyben a Lvivben működő ukrán nyomozóhatóság, valamint a Ternopili Megyei Ügyészség jár el. Az érintett vagyon értéke meghaladja a 15 millió hrivnyát.

Borítókép: Amerikai pénzből épült házat és gyárat lopott el a házaspár (Forrás: Facebook/Ukrán Legfőbb Ügyészség)