A többnyire adócsalási ügyek érintettjeit a bűnbanda vezetője, D. András kereste fel, aki több sértett állítása szerint fedett nyomozónak, NAV-os felderítőnek adta ki magát, illetve azt hangoztatta, hogy kiváló kapcsolatban van Pintér Sándor belügyminiszterrel, akivel „mindent el tud intéztetni”.
Az egyik tanúnak D. beszélt arról is, hogy a megszerzett pénzek nem hozzá, hanem a Belügyminisztérium „feketekasszájába” kerülnek, ő pedig a felvett összegből csak részesedést kap.
Az egyik „bűnbe esett” vállalkozónak azt is megígérte, kihozatja az áfacsalás gyanúja miatt letartóztatott üzlettársait a börtönből egy markában lévő megyei főügyész segítségével, de azt is hangsúlyozta, hogy az ügyre már „Pintér Sándor is rábólintott”. Az átvert vállalkozóval D. András elhitette, hogy a főügyész évekkel korábban részegen vadászott, és véletlenül rálőtt egy idős asszonyra, aki belehalt a sérüléseibe.
D. elhintette, hogy ebből azért nem lett később büntetőügy, mert ő a remek összeköttetéseinek köszönhetően megakadályozta az eljárás megindítását. A csaló férfi a letartóztatás megszüntetéséért kilencvenmillió forintot kért és kapott az üzletembertől, akinek azzal is hencegett, hogy egy országosan ismert, befolyásos ügyvéd is segíti a „munkáját”.
A több nagyobb büntetőügyben is dolgozó védőről azt állította, a 90-es években rendőrként kollégák voltak. Az országos szintűvé kinőtt csalássorozat miatt többen is a hatóságokhoz fordultak, és a Központi Nyomozó Főügyészég meg is indította az eljárást.
Az már a nyomozás elején kiderült, hogy D. Andrást semmilyen szál nem fűzi a fentebb említett hivatalos személyekhez és az ügyvédhez, ezért a férfit és három társát vesztegetést állítva, illetőleg hivatalos személyi jelleg színlelésével, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsította meg az ügyészség.
A vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés azt jelenti, hogy a terhelt úgy kért valakitől vagy valakiktől jogtalan előnyt – sok esetben pénzt –, hogy azt állította, ezért cserébe hivatalos személyt fog megvesztegetni.