Egymilliárd forint kárt okozó bűncselekményt leplezett le a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). Két olasz állampolgárt különösen jelentős értékre elkövetett csalással gyanúsítanak. Az NNI a napokban befejezte a vizsgálatot, s kezdeményezte az ügy átadását az olasz hatóságoknak – tájékoztatta lapunkat Rigó Attila százados, az NNI gazdaságvédelmi főosztályának munkatársa.
Egy amerikai off-shore cég 2006-ban adásvételi szerződést kötött egy olasz vevővel egy Milánó melletti, tizenhárom hektáron elterülő, irodákat és üzemeket magába foglaló gyártelepről. A dokumentumban rögzítették, hogy a 27 millió eurós vételárat részletekben, egy év alatt fizeti ki. A folyósításba egy olasz tulajdonú magyarországi céget is beiktattak. Erre azért volt szükség, mert az amerikai olasz maffia miatt az olasz hatóságok minden, az Egyesült Államokba irányuló nagyobb utalást visszatartanak addig, amíg az üzleti hátteret nem tisztázzák.
A vételár első részletét, több mint hárommillió eurót a vevőnek tavaly júniusban kellett átutalnia a magyarországi, főként tanácsadással foglalkozó közvetítőcégnek. Ez meg is történt, de a társaság két olasz tulajdonosa az akkori árfolyamon 937 millió forintot nem az eladónak, hanem a Seychelle-szigeteki off-shore cégük magyarországi bankszámlájára utalta tovább. Ezt úgy tudták elérni a pénzintézetnél, hogy megtévesztve a banktisztviselőt új átutalási megbízást adtak az érkező összegre, amihez egyébként joguk volt. Másnap részben az off-shore cég Seychelle-szigeteki számlájára, részben egy panamai céghez küldték volna tovább a pénzt, ekkor azonban a rendőrség közbelépett, és zároltatta a számlát. A vevő ugyanis hazájában és Magyarországon is feljelentést tett, mert két hete nem érkezett meg partnerének az általa átutalt pénz. Így kénytelen volt más forrásból teljesíteni fizetési kötelezettségét.
A rendőrök a közbeiktatott magyarországi cég két olasz tulajdonosát gyanúsítottként hallgatták ki.
origo.hu
Mutatjuk hol nem járnak a vonatok a havazás miatt
