Különösen nagy kárt okozó adócsalás és pénzmosás miatt emelt vádat a romániai nyomozó hatóság öt magyar állampolgár ellen. A bukaresti főügyészség szervezett bűnözés és terrorizmusellenes főosztályának tegnapi tájékoztatása szerint a magyar–román határ mentén fekvő Bihar megyében bejegyzett kereskedelmi társaságaikat a vádlottak fedőcégként használták különböző pénzügyi-gazdasági bűncselekmények elkövetésére. A főosztály vádirata értelmében a 41 éves Klaris Attila és a 32 éves Badari Béla irányította csoport határon átnyúló illegális tevékenységekre szakosodott bűnbandaként működött. Klarisék utasítására a másik három vádlott – a 34 éves Dúzs Imre, a 28 éves Schreiber László és a 40 éves Fábok Ferenc – öt céget vásárolt fel szerb állampolgároktól. Ezeknek a társaságoknak a tulajdonosaiként és ügyvezetőiként olyan költségeket tüntettek fel a könyvelésben, amelyek mögött nem létezett valós kereskedelmi tevékenység, továbbá fiktív számlákat állítottak ki különböző uniós tagországokból származó áruk beszerzéséről, holott ezek az áruk sohasem érkeztek meg Romániába.
A román nyomozó hatóságok feltárták azt is, hogy a magyar állampolgárok meghitelezték a kereskedelmi társaságokat, majd – az illegális tevékenységből származó összegek nyomának eltüntetéséért – más cégek számlájára utalták át a pénzt. Az ügyészség szerint a vádlottak 600 ezer eurót, 300 ezer dollárt és 18 millió forintot próbáltak tisztára mosni. A román államnak okozott kár mértéke meghaladja az 1,3 millió eurót. Korábban Nagyváradon több magyar állampolgár ellen is bűnvádi eljárás indult; két vállalkozót csaknem 800 ezer euró értékű adócsalással gyanúsítanak amiatt, hogy a Romániába importált illatosítószerek és élelmiszerek után nem fizettek áfát és nyereségadót. Másik három magyar ellen több mint egymillió eurós adócsalás miatt folyik bűnvádi eljárás, miután a gyanúsítottak nem adóztak az országba importált, majd értékesített kőolajipari termékek után.
origo.hu
Mutatjuk, így néz ki VV Fanni gyilkosa - videó
