Az előzetesen beszerzett adatok alapján megállapították, hogy a MÁV ÁBE bankszámlájáról az elkövető több alkalommal részletekben mindösszesen 358 millió forint, majd ezt követően színlelt szerződés alapján egy összegben 666 millió forint pénzösszeget – összességében több mint 1 milliárd forintot – utalt át egy budapesti székhelyű betéti társaság hazai pénzintézetnél vezetett bankszámlájára. Ezen utóbbi összeget a pénzösszeg eredetének leplezése céljából még ugyanezen a napon továbbutalták az egyesület vezetője és egy hozzá köthető személy hazai magánbankszámlájára.
Az ügyben felmerült nagy értékű budapesti ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó 358 millió forint vételár tekintetében az eladó – magyar állampolgárságú – személyek, annak érdekében, hogy ingatlanértékesítéssel összefüggő adófizetési kötelezettségüket elkerüljék, fiktív kölcsönügylet alapján offshore cégek és más tagállamban vezetett pénzintézeti bankszámlák közbeiktatásával megpróbálták a bűncselekményből származó pénzösszeg eredetét leplezni, az összeget további nyereség érdekében magáncélra fordították.
A nyomozás során beszerzett adatok alapján megállapították, hogy a korábbi elnök-vezérigazgató a családtagjai, személyes ismerősei és az érdekeltségi körébe tartozó cégek igénybevételével vonta ki az egyesület vagyonából a fentiekben említett összeget.
A MÁV ÁBE intézőbizottságának elnökét 666 millió forint elkövetési értékre sikkasztás bűntett és az ezzel összefüggésben elkövetett pénzmosás bűntett, valamint 24 millió forint értékű csalás bűntett és 481 millió forint értékű hűtlen kezelés bűntett elkövetésével gyanúsítjuk.
Az eljárás során további 5 személy került bevonásra gyanúsítotti minőségben csalás bűntett, sikkasztás bűntett, hűtlen kezelés bűntett és pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A beszerzett bizonyítékok megalapozták a 6 fő gyanúsított őrizetbe vételét, melyek közül az illetékes bíróság 5 gyanúsított előzetes letartóztatását rendelte el. Jelenleg már csak a MÁV ÁBE intézőbizottságának elnöke áll kényszerintézkedés hatálya alatt. Nevezett 2009. március 12-ig volt előzetes letartóztatásban, ekkor azonban befizette a Budai Központi Kerületi Bíróság által meghatározott óvadékot, így szabadulása óta lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt áll a mai napig.
Az eljárás során a bíróság zár alá vett egy hatóságunk által biztosítási intézkedésként lefoglalt, 6 millió forint értékű ingatlant, valamint 10 bankszámlát a rajtuk szereplő összesen mintegy 371 000 000 forint erejéig. Biztosítási intézkedésként foglalt le hatóságunk további bankszámlákat is, amelyek feloldását követően 666 millió forint visszautalásra került az egyesület részére a biztosítóval szemben fennálló követelések kielégítése érdekében.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, illetve a Hitelintézeti Felszámoló Közhasznú Társaság vezetője az általuk bűncselekményre utaló esetekről számos alkalommal tájékoztatták nyomozó hatóságunkat, illetve több esetben tettek feljelentést. A nem hatáskörös bűncselekmények esetében továbbítottuk azokat az illetékes nyomozó hatóság részére. A hatóságunk hatáskörébe tartozó ügyekben a nyomozások elrendelésre és lefolytatásra kerültek, eredményüknek megfelelően a szükséges gyanúsítások megtörténtek.
Az ügy iratait a nyomozó hatóság 2010. április 8-án vádemelési javaslattal megküldte a Fővárosi Főügyészségnek.
(Objektív Hírügynökség)
rendőrkapitány
Kóros elmeállapotú nő akart bírót és rendőrkapitányt ölni
A hivatalokat is megfenyegette.
