Ügyvédi forrásokból a Magyar Nemzet úgy tudja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém megyei vizsgálati osztálya különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával nyomoz D. István és tizenhárom társa ellen. A tavaly decemberben indult eljárás során az adónyomozók megállapították, hogy a társaság több éven át szervezetten működtetett egy olyan elkövetői kört, amely hazai gazdasági társaságok nevében Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából főként cukrot, továbbá olajat és kávét hozott be az országba, majd az értékesítést leplezni próbálva 2,1 milliárd forintot megközelítő forgalmi adót csalt el.
A gyanú szerint a D. István vezette bűnszervezet strómanok által képviselt cégeket használt az ügyletek lebonyolításához, ahol a feladatokat valójában a férfi által irányított társak látták el. Az értékesítési lánc elején álló cég nem fizette be az áfát, az elkövetők pedig azt a látszatot próbálták kelteni, hogy az általuk behozott termékek és a magyarországi vevők között nincs kapcsolat. Az ügyben nyolc, februárban előzetes letartóztatásba helyezett személy kapcsán merült fel a bűnszervezet gyanúja, közülük négyen jelenleg is rács mögött vannak. A nyomozók országszerte több mint négyszáz helyszínen tartottak házkutatást, ahol iratok és egyéb bizonyítékok mellett legalább 800 millió forint értékben ingatlanokat, autókat, készpénzt, valamint üzletrészeket foglaltak le. A Magyar Nemzet az eljárásra vonatkozó kérdéseire a nyomozó hatóság arra hivatkozva nem kívánt válaszolni, hogy folyamatban lévő adóhatósági ügyekről nem adnak tájékoztatást.
