Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Somogy Vármegyei Főügyészség azzal a hat cégvezetővel, illetve egyéni vállalkozóval szemben, akik az áfafizetési kötelezettségüket csökkentő valótlan költségszámláikat a hetedik társuk érdekkörébe tartozó cégtől szerezték be.
A hat cégvezető, illetőleg egyéni vállalkozó olyan területeken, így jellemzően épülettakarítás terén, illetőleg az építőiparban végzett gazdasági tevékenységet, ahol a felmerült költségeiket igazoló számlákkal nem rendelkeztek.
A vádlottak azért, hogy az áfafizetési kötelezettségüket jogellenesen csökkentsék, felvették a kapcsolatot egy ötvenes éveiben járó, Pest vármegyében élő férfival, aki vállalta, hogy az általa vezetett cég, illetőleg az alá szervezett cégpiramis révén olyan szolgáltatásokról állít ki a fizetendő áfát csökkentő, költségként elszámolható számlákat, amelyeket valójában nem az ő, hanem az adófizetést elkerülni szándékozó vádlottak cégei végeztek el.
A két legnagyobb, összesen 116 és 119 millió forint összegű vagyoni hátrányt okozó cég ügyvezetője ezen kívül a munkavállalóit a számlázási láncolatban alsóbb szinten elhelyezkedő gazdasági társaságokba jelentette be úgy, hogy a munkavállalókat átlagosan hathavonta újabb és újabb „bukó” céghez vette fel annak ellenére, hogy munkaviszonyukban ténylegesen semmilyen változás nem történt.
Ezzel a vádlottak a munkabéreket terhelő adók és járulékok meg nem fizetésével is adóbevétel-kiesést okoztak a költségvetésnek.
A szervezett keretek között, összehangoltan működő elkövetői csoport a számlázási láncolat kiépítésével és a valótlan tartalmú számlák befogadásával, illetőleg a munkáltatással összefüggő adóterhek törvénysértő elkerülése révén összesen 360 millió forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
A Somogy Vármegyei Főügyészség a Budapest Környéki Törvényszékre benyújtott vádiratában
valamennyi vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés, közügyektől eltiltás, pénzbüntetés és a gazdálkodó szervezet vezetői foglalkozástól eltiltás kiszabására tett indítványt azzal, hogy a fiktív számlákat kiállító céget vezető vádlott az eljárás során ismeretlen helyre távozott,
de ez nem volt akadálya annak, hogy a főügyészség vele szemben távollévő terheltként vádat emeljen.
