Már összesen hat gyanúsított van a Cseh Katalinékhoz köthető uniós pénzügyi botrányban, amelyben a költségvetési csalás gyanújával nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – ezt a következtetést lehet levonni az eljárást felügyelő Fővárosi Főügyészség lapunknak adott válaszából.
Meggyanúsították a felbujtót
Kiderült az is, hogy az új gyanúsítottak egyike a gyanú szerint a bűncselekmény felbujtója, míg a másik személyt bűnsegédlettel gyanúsítják.
A főügyészség válaszában konkrétan ezt írta:
a kérdezett üggyel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a költségvetési csalás bűntette miatt folytatott nyomozásban e bűncselekmény felbujtói, illetőleg bűnsegédi elkövetésének megalapozott gyanújával további 2 fő gyanúsított kihallgatására került sor, így a gyanúsítottak száma 6 főre emelkedett. Az ügy gyanúsítottjai szabadlábon védekeznek.
„Egyéb eljárási cselekményről – a nyomozás érdekeinek sérelme nélkül – tájékoztatás nem adható” – tették hozzá.
Csaknem négy éve éve nyomoznak
Emlékezetes, az uniós botránnyal 2021 nyarán, az Anonymus álarcos alak leleplező anyagai után kezdett foglalkozni a sajtó, az adóhatóság pedig költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást.
A nyilvános adatok alapján ugyanis arra lehetett következtetni, hogy a Cseh Katalinék családi vállalkozásához köthető céghálózat tagjai bűncselekménygyanús körülmények között pályáztak és nyertek el 4,8 milliárd forintot. A NAV szakemberei áttekintették a nagyjából fél tucat gazdasági társaságból álló hálózat elmúlt években benyújtott uniós tendereit. Ezek után a nyomozók megállapították, a vállalkozások összehangoltan pályáztak uniós és hazai pénzekre.
Több esetben azonos volt a cégek székhelye, fióktelepe, ügyvezetője, de nemegyszer egyezés mutatkozott a beszállító személyében és a projekt megvalósításának helyszínében is.
A pályázatokban úgynevezett holografikus eszközök, illetve technológiák szerepeltek. Utóbbi elem meglehetősen lényeges, hiszen az adóhatóság munkatársai azt valószínűsítik, hogy a hálózat cégei tíz pályázaton legalább részben ugyanazzal a fejlesztéssel vettek részt. A nyomozók feltárták: két pályázatnál azonos eszközbeszerzés történt, s többször ugyanazokat a számlákat tüntették fel az uniós pénzek felhasználásának igazolására.
Milliárdos vagyonlefoglalás az egyik érintettnél
A NAV 2022 őszén hallgatta ki az első érintettet, akit félmilliárdot meghaladó adócsalással gyanúsítanak. Az illető korábbi információink szerint a Cseh család cégéhez kapcsolható egyik vállalkozás tisztségviselője, akinek az érdekeltségeinél a nyomozó hatóság milliárdos értéket meghaladó vagyont is lefoglalt. Később a nyomozók újabb gyanúsítottakat is kihallgattak, így az ügynek már összesen négy érintettje van. A magyar hatóság az eljárás során már több jogsegélyt is kezdeményezett, a külföldi szervek válaszainak egy részét pedig már kiértékelték az illetékesek.
